El Departamento de Justicia de EE. UU. revela el segundo mayor botín con la incautación de BTC por valor de $ 3.3B

El Departamento de Justicia de EE. UU. está en las noticias hoy después de anunciar su segunda mayor incautación de Bitcoin en la historia. Esto se hizo a fines de 2021 en relación con Silk Road, el infame mercado de la web oscura.

Según el oficial presione soltarDamian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, reveló que una investigación conjunta de su oficina y el Servicio de Impuestos Internos llevó al descubrimiento de un alijo masivo de Bitcoin en noviembre de 2021.

El DOJ confiscó 50,676 $ BTC ($ 3.36B) en relación con Silk Road. pic.twitter.com/gYFYekqBR3

—Bitcoin (@Bitcoin) 7 de noviembre de 2022

Con más de 50,000 BTC, el alijo tenía un valor estimado de $ 3,36 mil millones en ese momento. Este tesoro de BTC se recuperó de James Zhong, y Zhong defraudó a Silk Road en 2012.

El fraude de la Ruta de la Seda

En septiembre de 2012, Zhong creó varias cuentas fraudulentas en Silk Road para ejecutar un esquema para defraudar al mercado. Engañó al sistema de procesamiento de retiros del mercado para que liberara casi 50 000 BTC activando más de 140 transacciones.

Los Bitcoins explotados se trasladaron a varias direcciones diferentes en un intento por ocultar la identidad y evitar la detección.

En agosto de 2017, la bifurcación dura de Bitcoin llevó a Zhong a ganar 50 000 BCH. Estos, luego los intercambió por 3500 BTC, lo que elevó su alijo total a 53,500 BTC.

Incautaciones similares por parte de las autoridades estadounidenses

Esta no es la primera vez que las autoridades estadounidenses confiscan Bitcoins relacionados con la Ruta de la Seda. En noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó casi 70 000 bitcoins, junto con Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG) y Bitcoin Satoshi Vision (BSV). De acuerdo a documentos judicialesestas criptomonedas también fueron robadas de Silk Road.

A principios de este año, el Departamento de Justicia reveló su mayor incautación de Bitcoin: casi 120,000 en número. Esta incautación de 3.600 millones de dólares estuvo relacionada con el hackeo llevado a cabo en Bitfinex en 2016.

La ballena federal de Bitcoin

Las incautaciones descritas anteriormente han hecho evidente que las autoridades federales de los Estados Unidos están sentadas sobre un alijo de BTC. Esto los califica como una ballena mayor.

Crypto-Twitter estima que las tenencias de BTC de las autoridades superan los 210,000 BTC. De hecho, un usuario señaló que cuando se tiene en cuenta el BTC de Mt. Gox, el número sube a 287,000 BTC.

Para aquellos que realizan un seguimiento, debería ser un total de 287k BTC de ventas eventuales, o $ 5.7 mil millones a $ 20k BTC:
Gox: 142k btc [from Japanese trustee entity]
Finex: 94k btc [from press release]
Ruta de la Seda: 51k btc [from press release]

— Sísifo (@0xSisyphus) 7 de noviembre de 2022

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.