El ejecutivo de BTC-e se declara culpable de cargos de lavado de dinero de más de 9.000 millones de dólares

• Figuras destacadas como Vinnik, Bankman-Fried y Zhao se han enfrentado a cargos del Departamento de Justicia por lavado de dinero.
• El popular intercambio de criptomonedas KuCoin también recibió cargos similares

Las criptomonedas se han asociado cada vez más con actividades de lavado de dinero, y figuras notables como Sam Bankman-Fried y Changpeng Zhao enfrentan penas de prisión. Ahora se puede agregar un nuevo jugador a esa lista: Alexander Vinnik, cofundador de BTC-e, un intercambio de cifrado ilícito, se declara culpable de cargos similares.

De acuerdo a un presione soltar del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ),

«Un ciudadano ruso se declaró culpable hoy de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con su papel en la operación del intercambio de criptomonedas BTC-e de 2011 a 2017».

Según el mismo, Alexander Vinnik, de 44 años, desempeñó un papel importante como uno de los operadores de BTC-e, reconocido como uno de los mayores intercambios de moneda virtual a nivel mundial.

BTC-e bajo el radar del Departamento de Justicia

BTC-e operó desde aproximadamente 2011 hasta su cierre por parte de las autoridades en julio de 2017. En este período, el intercambio facilitó transacciones que superaron los $ 9 mil millones, al tiempo que atendió a más de un millón de usuarios en todo el mundo. Esto también incluyó una base de clientes notable en los Estados Unidos.

En su declaración, el Departamento de Justicia afirmó:

«BTC-e fue una de las principales formas mediante las cuales los ciberdelincuentes de todo el mundo transfirieron, lavaron y almacenaron el producto delictivo de sus actividades ilegales».

Las operaciones de BTC-e dependían en gran medida de empresas fantasma y entidades afiliadas que carecían del registro adecuado en FinCEN. También descuidó las políticas básicas contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).

Alexander Vinnik ejecutó la creación de numerosas empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo para facilitar las transacciones de BTC-e.

Ahora, un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia para Vinnik, considerando varios factores, incluidas las pautas de sentencia de Estados Unidos.

Aquí, vale la pena señalar que en 2017, FinCEN impuso importantes sanciones monetarias civiles por un total de alrededor de $122 millones contra BTC-e y Vinnik por violar intencionalmente las leyes ALD de EE. UU.

¿KuCoin también?

En un acontecimiento reciente, el Departamento de Justicia también cargado KuCoin, un importante intercambio de criptomonedas, junto con sus fundadores Chun Gan y Ke Tang. Los cargos presentados contra ellos incluyen conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

El Departamento de Justicia afirmó,

«Desde su fundación en 2017, KuCoin ha recibido más de 5 mil millones de dólares y ha enviado más de 4 mil millones de dólares de ganancias sospechosas y criminales».

En conjunto, estos desarrollos resaltan los desafíos actuales que enfrentan las autoridades en la lucha contra los delitos financieros dentro del ecosistema de las criptomonedas.

¿Qué dicen las cifras?

Sin embargo, un informe reciente de Chainanalysis presenta una imagen más positiva del criptoespacio. Según la plataforma de datos blockchain, ha habido una fuerte disminución en las actividades de lavado de dinero en 2023, especialmente en comparación con 2022.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.