El exchange de criptomonedas Kucoin acusado de violar las leyes contra el lavado de dinero

• El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que Kucoin experimentó un crecimiento comercial significativo al violar las leyes estadounidenses
• Los fundadores del intercambio actualmente «siguen prófugos»

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado cargos contra uno de los mayores intercambios de criptomonedas. Kucoin. Los cargos también se extienden a dos fundadores del intercambio: Chun Gan (alias Michael) y Ke Tang (alias Eric).

En particular, la autoridad estadounidense afirmó que los dos ejecutivos identificados “siguen en libertad”. Además, el Departamento de Justicia los acusó de “un cargo de conspiración para violar la Ley de Secreto Bancario y un cargo de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia”. Esto significaría que enfrentarían 5 años de sentencia máxima por cada violación.

El comunicado de prensa oficial declaró que el intercambio y los fundadores conspiraron para «operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero («AML»)».

Además de esto, el Departamento de Justicia También declaró que el intercambio no tomó las medidas apropiadas necesarias para verificar la identidad de los clientes e informar actividades sospechosas que tuvieran lugar en la plataforma. El Departamento de Justicia También alegó que el intercambio estaba operando sin adquirir la licencia necesaria para transmitir dinero, violando así la Ley de Secreto Bancario.

“en todos los tiempos relevantes, KuCoin ha sido una empresa de transferencia de dinero que debe registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (“FinCEN”) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y, desde julio de 2019, ha sido un comerciante de comisiones de futuros que debe registrarse en la Comisión de Comercio de Futuros y Productos Básicos de EE. UU. (“CFTC ”).”

El comunicado de prensa afirma que los ejecutivos nombrados estaban conscientes de las violaciones de la empresa y optaron por continuar con las operaciones sin respetar las leyes locales. Además, el Departamento de Justicia declaró que el intercambio no implementó un sistema KYC hasta julio de 2023. Publique eso, las reglas KYC se aplicaron solo a los nuevos clientes y no a los existentes. Interesante, el Departamento de Justiciaafirma que esta política mediocre ha resultado en una ganancia financiera significativa para la empresa, afirmando,

“Desde su fundación en 2017, KuCoin ha recibido más de 5 mil millones de dólares y ha enviado más de 4 mil millones de dólares, de productos sospechosos y criminales. Muchos KuCoin Los clientes utilizaron su plataforma comercial específicamente debido al anonimato de los servicios que brindaba. En otras palabras, KuCoin La política de no KYC fue parte integral de su crecimiento y éxito”.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.