El exgerente de Coinbase es sentenciado a prisión por abuso de información privilegiada

• El principal perpetrador del escándalo de tráfico de información privilegiada de Coinbase fue condenado a 2 años de prisión
• El hermano del condenado también fue condenado a prisión a principios de este año, mientras que el tercer acusado sigue prófugo.

Ishan Wahi – ex Coinbase gerente de producto – ha sido condenado a prisión por los fiscales estadounidenses el 9 de mayo. De acuerdo a un informe por Reuters, la jueza Loretta Preska condenó a Wahi a dos años de prisión.

El ex gerente ha sido condenado por cargos relacionados con el tráfico de información privilegiada. En particular, este es el primer caso de uso de información privilegiada relacionado con el mercado de criptomonedas. El caso involucró a tres hombres que obtuvieron ganancias en base a información material sobre los tokens que figuran en Coinbase.

El caso salió a la luz en julio de 2022, con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y la Comisión de comercio de productos básicos y futuros (CFTC) resonando sobre el asunto.

Otros involucrados en el fiasco de Coinbase

Sin embargo, no es la primera sentencia relacionada con ella. En enero de 2023, un tribunal estadounidense sentenciado El hermano de Wahi a prisión por el mismo delito. El hermano identificado como Nikhil Wahi fue condenado a 10 meses de prisión.

También fue acusado de comerciar con criptomonedas basándose en el conocimiento interno que obtuvo de su hermano. Esto, eventualmente, resultó en que se declarara culpable de conspirar para cometer fraude electrónico.

En particular, la tercera persona acusada aún no está bajo el control de las agencias de aplicación de la ley. Además, la persona identificada como Sameer Ramani y se informó que era amiga de Ishan Wahi. Los tres obtuvieron una ganancia de $ 1.5 millones del uso de información privilegiada y habían negociado 25 monedas digitales antes de su cotización.

Si bien se ha emitido un veredicto sobre el caso de tráfico de información privilegiada, algunas declaraciones clave aún no se han sellado. En su demanda por uso de información privilegiada, la SEC afirmó que nueve tokens que fueron negociados por los acusados ​​eran valores.

Esto incluía tokens como Powerledger (POWR), Kromatika (KROM) y DerivaDAO (DDX). Coinbase, sin embargo, desestimó esta afirmación etiquetándola como una «distracción desafortunada».

Posteriormente, este no es el único caso interno relacionado con el intercambio de cifrado. Recientemente, un inversionista acusó a los altos ejecutivos y miembros de la junta de sacar provecho de los inversores. La demanda incluso acusó a Brian Armstrong, CEO de Coinbase. El reclamo principal de la demanda fue que estas personas vendieron una cantidad sustancial de acciones antes de que se hicieran públicas las noticias negativas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.