El FBI busca a las víctimas de la desaparecida plataforma minera de Bitcoin como dos arrestados

• Dos estonios fueron arrestados por presuntamente cometer criptofraude por valor de más de $ 575 millones
• Los acusados ​​son las figuras detrás del ahora desaparecido proveedor de servicios de minería en la nube de Bitcoin: HashFlare
• Supuestamente usaron el dinero para comprar bienes raíces y autos de lujo.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) anunció el arresto de dos estonios en la ciudad capital, Tallin. El departamento los acusó de cometer criptofraude y lavar dinero. Los estafadores, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, eran las mentes detrás del ahora desaparecido proveedor de servicios de minería en la nube de Bitcoin, HashFlare.

Los estonios están acusados ​​de defraudar a los inversores con $ 575 millones en esquemas criptográficos. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha hecho cargo de la investigación de este caso y está buscando víctimas potenciales de HashFlare. Además, si se los declara culpables de cometer estos delitos, los acusados ​​se enfrentan a 20 años de prisión.

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Servicio de minería desaparecido-Bitcoin supuestamente se lleva millones de dólares a casa

El proveedor de servicios de criptominería era una subsidiaria de HashCoins OU. La plataforma proporcionó servicios de minería en la nube para Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DASH y ZCash. Se hundió en agosto de 2019, citando el cripto mercado bajista y el falta de rentabilidad de la minería de Bitcoin como la razón. Y, dado que la plataforma funcionaba con un contrato anual, mucha gente podía perder dinero ya que los términos y condiciones de la empresa le permitían rescindir los contratos sin realizar ningún reembolso.

La información más reciente proporcionada por el Departamento de Justicia alega que Hashflare no tiene los equipos de minería que afirmó tener en primer lugar. El comunicado de prensa más leer,

“Cuando los inversionistas pidieron retirar sus ganancias mineras, Potapenko y Turõgin no pudieron pagar la moneda extraída como prometieron. En cambio, se resistieron a realizar los pagos o pagaron a los inversores utilizando la moneda virtual que los demandados habían comprado en el mercado abierto, no la moneda que habían extraído”.

En particular, los acusados ​​fueron detenidos no solo por su participación en HashFlare sino también en Polybius, una plataforma que funcionaría como un banco de criptomonedas. El acusado recaudó casi $25 millones de inversionistas con la promesa de pagarles dividendos por Polybius.

Sin embargo, los dividendos nunca se entregaron. Y, el dinero recaudado fue transferido a otras cuentas bancarias y billeteras controladas únicamente por los acusados. Potapenko y Turõgin presuntamente luego lavaron parte de estos fondos a compañías ficticias para comprar casi 75 propiedades inmobiliarias y automóviles de lujo.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.