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El fundador de Binance, CZ, dice que «no hay excusa para actuar» mientras enfrenta una sentencia de 3 años

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El fundador de Binance, CZ, dice que "no hay excusa para actuar" mientras enfrenta una sentencia de 3 años

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  • El fundador de Binance enfrenta una pena de prisión de 36 meses, destacando actividades ilícitas en el espacio criptográfico.
  • Las acciones legales contra Binance y FTX anterior plantean dudas sobre la adopción de criptomonedas.

En medio de batallas legales en curso, Changpeng Zhao, el fundador de binance [BNB]se encuentra en un momento crítico.

Zhao, cuya sentencia está prevista para el 30 de abril en un tribunal de Seattle, se enfrenta a un momento crucial cuando los fiscales estadounidenses persiguen una pena de prisión de 36 meses.

¿Cual es el problema?

Las acusaciones giran en torno a su presunta incapacidad para prevenir el lavado de dinero extensivo en la plataforma Binance, lo que marca un avance significativo en la discusión que lo rodea.

Según el Departamento de Justicia en una sentencia memorándum presentado la semana pasada, dijeron los fiscales,

«La violación deliberada de la ley estadounidense por parte de Zhao no fue un accidente ni un descuido».

Agregaron,

«Tomó la decisión comercial de que violar la ley estadounidense era la mejor manera de atraer usuarios, construir su empresa y llenarse los bolsillos».

Esto puso de relieve la negligencia deliberada de Zhao a la hora de establecer un programa eficaz contra el lavado de dinero exigido por la Ley de Secreto Bancario.

De hecho, la decisión de imponer una pena de prisión de tres años, que excede los 18 meses recomendados, subraya la gravedad de los supuestos delitos de Zhao y el imperativo de un estricto cumplimiento de la ley.

Motivos de las acusaciones

Zhao supuestamente facilitó a Binance el procesamiento de transacciones vinculadas a actividades ilícitas, incluidas aquellas que involucraban a estadounidenses e individuos sancionados.

Los fiscales atribuyen al liderazgo de Zhao transacciones sospechosas no declaradas y controles deficientes. También han subrayado la participación de algunos grupos terroristas designados como Hamás y Al Qaeda.

En respuesta a las acusaciones, en noviembre del año pasado, Zhao renunció como director ejecutivo de Binance y, recientemente, admitió su violación de la Ley de Secreto Bancario.

en un carta Al juez supervisor, expresó remordimiento por no implementar controles de cumplimiento adecuados en Binance, reconociendo que no había “excusa” para sus acciones.

“Pido disculpas por mis malas decisiones y acepto toda la responsabilidad por mis acciones. En retrospectiva, debería haberme centrado en implementar cambios de cumplimiento en Binance desde el principio, y no lo hice. No hay excusa para no establecer los controles de cumplimiento necesarios en Binance”.

Curiosamente, el fundador de Binance le había dicho una vez a su equipo que es «mejor pedir perdón que permiso» en cuestiones de cumplimiento legal.

Esta declaración añade intriga mientras los observadores esperan la respuesta de Zhao, mientras los fiscales se mantienen firmes en su postura.

Otros casos de blanqueo de dinero

A pesar de los recientes desafíos de Binance, el rendimiento de su token BNB y otros L1 frente a BTC se mantuvo sólido, como señaló un criptoinvestigador, Emperor Osmo,

Fuente: Emperador Osmo/Twitter

Bueno, Binance no es el primero en sufrir tales acusaciones. Recientemente, Nigeria ha aparecido en los titulares al intentar procesar a Binance y a dos de sus ejecutivos por cargos de lavado de dinero y evasión fiscal.

Además, ftx también enfrentó una caída en 2022, lo que llevó a la condena de Bankman-Fried por fraude y a una sentencia de prisión de 25 años.

Esto subraya los obstáculos regulatorios que enfrentan los principales actores del sector criptográfico.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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