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El informe revela transacciones de Bitcoin por valor de $ 5.2 mil millones vinculadas a …

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El informe revela transacciones de Bitcoin por valor de $ 5.2 mil millones vinculadas a ...

Si bien las estafas financieras no son infrecuentes en el mundo actual, últimamente la industria de las criptomonedas parecía estar adquiriendo un nombre especial. En los Estados Unidos, las autoridades financieras han estado atentas a las inversiones y negocios de criptas. De hecho, vuelven a tener una actualización alarmante para la industria.

Red de ejecución de delitos financieros del Departamento del Tesoro [FinCEN] informó aproximadamente $ 5.2 mil millones en transacciones de Bitcoin asociadas plausiblemente con ransomware. El análisis permitió a FinCEN trazar el flujo de pagos de ransomware en Bitcoin para identificar intercambios y servicios que los actores de ransomware usaban para lavar sus ganancias.

Los datos incluyeron 2.184 informes de actividades especiales [SARs] presentada entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de junio de 2021. Identificó 177 direcciones de billetera de moneda virtual convertible que se utilizaron en operaciones de ransomware asociadas con las variantes de ransomware.

Hubo 68 variantes de ransomware activas también marcadas por la agencia, de las cuales las más comúnmente reportadas fueron REvil / Sodinokibi, Conti, DarkSide, Avaddon y Phobos.

Según los datos, la agencia informó $ 590 millones en SAR relacionados con ransomware, lo que representó un aumento del 42% en comparación con 2020.

“FinCEN identificó $ 590 millones en SAR relacionados con ransomware, un aumento del 42 por ciento en comparación con un total de $ 416 millones para todo 2020. Si continúan las tendencias actuales, se proyecta que los SAR presentados en 2021 tendrán un valor de transacción relacionado con ransomware más alto que los SAR presentados en los 10 años anteriores combinados, lo que representaría una tendencia continua de aumentos sustanciales en la actividad de ransomware año tras año “.

Fuente: Informe FinCen

Este informe siguió a una prohibición reciente que el Departamento del Tesoro impuso a las personas de participar de cualquier manera con el intercambio de cifrado SUEX por acusaciones de lavado de pagos de ransomware a delincuentes. Según su análisis, el 40% del historial de transacciones conocido del intercambio está asociado con actores ilícitos.

Aparte de Bitcoin, Monero fue otra criptografía nombrada en el informe de FinCEN. Fue etiquetado como una criptomoneda mejorada en anonimato que se había vuelto predominante para la privacidad.

El Tesoro ha estado planeando tomar acciones enérgicas contra tales ataques cibernéticos, pero también afectará las regulaciones si se implementan. Dados los crecientes pagos criptográficos hacia ataques de ransomware, la agencia también quería que las empresas de blockchain trabajaran con ellos para prevenir tales acciones.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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