El organismo regulador de California emite una alerta sobre 17 sitios web de criptomonedas

• El organismo regulador de California ha emitido 17 alertas en los últimos dos días contra sitios web y corredores de criptomonedas potencialmente fraudulentos.
• Según un informe de CertiK, el 84 % de los videos en YouTube que mencionan bots de primera línea eran estafas.

El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha emitido 17 alertas en los últimos dos días contra sitios web y corredores de cifrado potencialmente fraudulentos.

Tahoe Digital Exchange, TeleTrade Options, Tony Alin Trading Firm, Hekamenltd/Tosal Markets Limited, Trade 1960, Yong Ying Global Investment Company Limited, Unison FX, VoyanX.com y ZC Exchange se encuentran entre las criptoplataformas que el organismo regulador de California había advertido inversores de. Además, eth-Wintermute.net y UniSwap LLC son las dos versiones imitadoras de plataformas criptográficas creíbles.

Según el DFPI, estas empresas parecen estar cometiendo fraude contra los consumidores de California. Es inusual que el DFPI emita una cantidad tan grande de advertencias.

La cantidad de informes de estafas criptográficas parece haber aumentado en las últimas etapas del año. La DFPI suele emitir advertencias esporádicas sobre investigaciones de la empresa o alertas sobre incidentes específicos.

Una estafa criptográfica elaborada

Las advertencias se emitieron en respuesta a las quejas de los ciudadanos contra los corredores y comerciantes de criptomonedas, y el DFPI afirmó que los denunciantes han informado pérdidas que van desde $ 2,000 a $ 1,2 millones en algunos casos. El DFPI, por otro lado, solo llega a decir que estos sitios web parecen estar involucrados en fraude.

La mayoría de estas quejas están relacionadas con la matanza de cerdos o estafas románticas. En este tipo de estafa, un individuo o un grupo crea una identidad en línea falsa para establecer relaciones o amistades falsas a través de las redes sociales, mensajería y aplicaciones de citas.

Un estafador generalmente pasaría semanas o meses construyendo un parentesco falso para ganarse la confianza de la víctima antes de cambiar gradualmente la conversación hacia las inversiones y tentarlos a invertir en estos esquemas fraudulentos.

La víctima termina invirtiendo en criptomonedas a través de una versión duplicada de un sitio web legítimo o transfiriendo fondos a una dirección de billetera falsa. Finalmente, el estafador desconecta todas las formas de comunicación.

La firma de seguridad blockchain CertiK reportado a principios de este mes que el 84 % de los videos en YouTube que mencionan bots de vanguardia eran estafas, con un aumento del 500 % de 28 videos en 2021 a 168 videos en 2022.

“La DFPI insta a los consumidores a extremar las precauciones antes de responder a cualquier oferta de inversión o servicios financieros. Para verificar si un proveedor de servicios financieros o de inversión tiene licencia en California”, menciona el DFPI.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.