EmpiresX: Lo que ahora, como comerciante principal, se declara culpable de un esquema Ponzi de $ 100 millones

El comerciante principal de la criptoplataforma EmpiresX se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer un fraude de valores. Los cargos del presunto están relacionados con un esquema ponzi global que defraudó a los inversores por $ 100 millones.

De acuerdo a un presione soltar presentado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el comerciante principal admitió haber engañado a los inversores sobre el posible ROIS. También admitió haber promovido falsamente un «bot comercial» patentado impulsado por inteligencia artificial.

El plan maestro del fraude

Los fiscales en el tribunal alegaron que el operador principal, junto con los fundadores de la plataforma, atrajeron a los inversores prometiéndoles rendimientos de hasta el 1% por día. Sin embargo, la verdad era que estaban pagando a los inversores existentes mediante el uso de fondos invertidos por nuevos inversores. Por lo tanto, opera como un esquema Ponzi.

Además, los fiscales agregaron que EmpiresX no registró su programa de inversión ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Los fundadores habían asegurado de manera fraudulenta a los usuarios que la plataforma estaba registrada como un fondo de cobertura ante la SEC.

Los acusados ​​fueron los primeros acusado el 30 de junio por un gran jurado federal en el sur de Florida. En ese momento, se dijo que la acusación estaba relacionada con un «fraude global basado en criptomonedas» que les reportó $ 100 millones.

Los tres acusados ​​fueron acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores. Además, la acusación acusaba a los fundadores de un cargo adicional de conspiración para cometer lavado de dinero internacional. Los fundadores enfrentan hasta cuarenta y cinco años de prisión.

La entrada de la SEC

Tras la acusación, la SEC trajo cargos civiles de fraude contra la empresa, sus fundadores y el comerciante principal. El organismo de control alegó que el acusado “se apropió indebidamente de grandes sumas de dinero de los inversores para uso personal”.

El comunicado de prensa de la SEC describió la apropiación indebida llevada a cabo por los individuos acusados. También afirmó que solo una pequeña cantidad llegó a la cuenta de corretaje Empire X de los inversores. El regulador alegó que la mayoría de los fondos se destinaron a gastos suntuosos. Estos incluyeron el arrendamiento de un Lamborghini, la compra de artículos de la marca de lujo Tiffany & Co., inversiones inmobiliarias, etc.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) se duplicó con los acusados ​​al presentar cargos separados en acciones paralelas ante la SEC.

Las plataformas y los malos actores como estos arrojan una mala luz sobre la industria criptográfica más amplia e invitan a problemas para todos. Esto conduce a más problemas para aquellos que actúan de buena fe.

Fraudes y estafas como estas dan a los reguladores razones adicionales para implorar regulaciones estrictas y un escrutinio riguroso.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.