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¿Es el caos de ‘cumplimiento’ de OKX parte de un problema global más grande?

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¿Es el caos de 'cumplimiento' de OKX parte de un problema global más grande?

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  • El CEO de OKX se disculpó por los ‘altos falsos positivos’ a medida que las quejas de congelación de la cuenta Flood X.
  • Un usuario denunció haber sido bloqueado de su cuenta de 4 años a pesar de enviar documentos clave.

OKX Crypto Exchange ha llegado a los titulares después de las quejas de los usuarios sobre las congelaciones de la cuenta.

Un usuario denunció que su cuenta de 4 años (que posee $ 11k) estaba encerrada a mediados de junio. No puede comerciar, depositar o retirar fondos.

Y un doloroso de ida y vuelta con la atención al cliente no ha resuelto el problema.

Agregó que no se le ha otorgado acceso. Esto fue a pesar de presentar los datos personales solicitados, incluido un historial laboral de 15 años, para demostrar su fuente de ingresos.

Como resultado, él prevenido Otros usuarios para abandonar el intercambio para evitar la experiencia pobre y frustrante.

«Independientemente de si su cuenta OKX está actualmente en estado normal, le sugiero que retire sus fondos. Si algún día su cuenta se congela, ¿se arriesgará o no?»

OKX CEO aclara la presión de cumplimiento

En respuesta, el CEO de OKX, Star Xu, se disculpó, que indica que ha habido problemas de altos ‘falsos positivos’ con su estricto sistema de cumplimiento.

«Reconocemos que los problemas como las altas tasas falsas positivas y la experiencia del usuario subóptima en el proceso de recopilación de información aún existen durante las operaciones de cumplimiento y control de riesgos».

Fuente: Star Xu/X

Xu agregó que tienen un equipo global de cumplimiento y control de riesgos de 600 miembros para ayudar a señalar con precisión y eliminar a los actores maliciosos.

Además, señaló que usar VPN o el navegador TOR de un área sancionada provocará una solicitud de datos personales adicionales.

Sin embargo, agregó que incluso los sistemas de riesgos globales aún son propensos a «falsos positivos». Pueden marcar a un usuario inocente como malicioso, y agregó que están trabajando para optimizar el proceso.

En marzo, la billetera OKX Web 3 de la firma (intercambio descentralizado) OKX Web 3 fue erróneamente marcado para ayudar a los piratas informáticos a lavar alrededor de $ 100 millones de los $ 1.5 mil millones robados de Bybit Exchange.

Como un intercambio global de criptografía con operaciones incluso en los EE. UU., Okx enfrenta un escrutinio regulatorio más estricto, especialmente para el lavado de dinero (AML).

En 2023, Binance Exchange fue abofeteado con un Multa de $ 4.3 mil millones Para incumplir las regulaciones de AML, al permitir incluso países sancionados como Irán en la plataforma.

Como tal, el estricto proceso de control de OKX tiene sentido, pero no debería forzar la experiencia del usuario. Dicho esto, el intercambio clasificado Segundo después de Binance en términos de volumen de negociación de derivados ($ 19b).

A partir de junio, OKX reportado Manejo de $ 28.4 mil millones en activos digitales y un total de 127,111 Bitcoin [BTC]. De esto, 120.804 BTC pertenece a los clientes, lo que significa que el intercambio posee 6.307 BTC.

Fuente: OKX

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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