España: aquí están los últimos requisitos reglamentarios para los intercambios de cifrado

El banco central de España está listo para implementar el nuevo proceso de registro para intercambios de cifrado para septiembre-octubre. Los intercambios, junto con las plataformas y carteras de custodia de criptoactivos, serán requerido registrarse con las autoridades para cumplir con los requisitos legales. Esto, cree la institución, abordará cuestiones de transparencia y financiamiento del terrorismo.

Los pasos antes mencionados son obligatorios por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo. Fue aprobado por el parlamento español el año pasado. Posteriormente, esta disposición se incorporó en el Real Decreto-ley. 7/2021. Da un plazo de seis meses para la implementación del registro desde su entrada en vigor, es decir, del 29 de abril al 29 de octubre. La ley establece que el propósito es,

"Mejorar los mecanismos para la prevención del terrorismo y mejorar la transparencia y disponibilidad de información sobre los verdaderos propietarios de criptomonedas".

Una vez que el Banco dé a conocer el procedimiento con las instrucciones y los formularios necesarios para solicitar la inscripción en el nuevo registro, las entidades tendrán hasta enero de 2022 para enviar sus solicitudes. La aceptación en el registro se basará en la implementación de medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Junto con los protocolos ALD, los proveedores de servicios de activos digitales también deben cumplir con los requisitos de cumplimiento "comerciales y profesionales" del banco central.

Además, las personas involucradas en la prestación de servicios relacionados con el "intercambio de moneda virtual por moneda de curso legal" estarán sujetas a "obligaciones preventivas". Además, el registro estará conectado con los de otros países de la Unión Europea. También estará disponible para que el público lo vea en un intento por aumentar la transparencia.

Un entorno regulatorio proactivo

Las autoridades y los legisladores españoles han estado dedicando un tiempo considerable a regular la industria de las criptomonedas últimamente. A principios de este año, la agencia tributaria española intensificado su monitoreo del uso de criptomonedas al exigir tanto a los ciudadanos como a los residentes que declaren sus tenencias de criptomonedas, incluso las que se encuentran en plataformas en el extranjero.

Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España recientemente advertencias emitidas contra Huobi y Bybit, junto con varios otros, por operar sin licencia. Las entidades registradas deben estar autorizadas para ofrecer servicios relacionados con valores en España.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.