¿Está Binance en problemas otra vez? Este último informe podría agregar humo al fuego…

• Según los informes, el Departamento de Justicia está investigando a Binance sobre si permitió o no la evasión de las sanciones impuestas a Rusia.
• El informe llega días después de que se acusara al intercambio de levantar las restricciones comerciales impuestas a los usuarios con sede en Rusia.

Binance, el intercambio de cifrado más grande del mundo por volumen de comercio, ha pasado al radar de otra autoridad reguladora de EE. UU. Según se informa, la división de seguridad nacional del Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) está investigando la conexión del intercambio de criptomonedas con Rusia.

Los ojos de los reguladores en Binance

Según un informe de Bloomberg, el Departamento de Justicia está investigando en particular si los rusos utilizaron Binance como puerta de entrada para evadir las sanciones estadounidenses. Además, se espera que esta investigación vaya de la mano con otra investigación en curso. Tenga en cuenta que la otra investigación también será llevada a cabo por la rama criminal del Departamento de Justicia.

Sin embargo, el Departamento de Justicia no ha acusado a Binance ni a sus empleados de ningún delito, según el informe.

En particular, esta investigación se produce días después de que un informe afirmara que el intercambio había levantado las restricciones sobre el inicio de sesión de los usuarios de Rusia. Un informe de bifurcación declaró que los titulares de tarjetas rusos podían depositar libras esterlinas, euros, dólares australianos, liras y más en sus cuentas. Sin embargo, Binance confirmó que las restricciones aún están vigentes.

El informe también indicó que Binance ha estado manteniendo diálogos con el Departamento de Justicia con respecto a un caso que involucra a Irán. Esto se relaciona con el uso del intercambio como una vía para mover dinero por parte de los iraníes, a pesar de las sanciones impuestas al país. Además, el incidente ocurrió a pesar de que Binance alertó a sus comerciantes en Irán de que ya no les proporcionaría ningún servicio.

Curiosamente, según los informes, los empleados senior de Binance estaban completamente al tanto de este evento e incluso bromearon al respecto, según un investigación por Reuters. En particular, el incidente se produjo debido a un control de cumplimiento débil.

Al abordar el asunto, un portavoz de Binance afirmó que el intercambio cumple con todas las sanciones estadounidenses e internacionales. Además, el intercambio afirmó que su procedimiento Know-Your-Customer (KYC) estaba a la par con el sistema financiero tradicional.

El vocero también afirmó,

“Nuestra política impone un enfoque de tolerancia cero con los registros dobles, las identidades anónimas y las fuentes oscuras de dinero”.

La declaración decía además,

«En 2021, Binance lanzó una iniciativa para revisar completamente su estructura de gobierno corporativo, incluida la incorporación de un banco de ejecutivos experimentados de clase mundial para cambiar fundamentalmente la forma en que Binance opera a nivel mundial».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.