Exchange consigue dos socios para combatir el crimen financiero digital

En un desarrollo contra los delitos financieros, Coinmerce se asoció con Regulatory DataCorp (RDC) y con Blockchain Intelligence Group (BIG) para combatir el crimen financiero digital.

RCD es una de las compañías más antiguas, establecidas y probadas dentro de la industria RegTech. Algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo confían en sus servicios. 

La asociación fortalecerá las políticas y esfuerzos de Coinmerce para combatir el fraude, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como parte de su estrategia, verificará el nombre de un usuario en ciertas bases de datos relevantes. Así descalifican a sospechosos de algún delito. 

Tom Walsh, CEO de RDC, declaró sobre la asociación con Coinmerce:

«Nos complace ofrecer datos de riesgo de calidad y tecnología innovadora. Así garantizamos que las empresas de tecnología financiera de rápido crecimiento, como Coinmerce, estén un paso por delante de los malos actores. Además de mantener un proceso de incorporación eficiente».

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Por su parte, la calificación y el análisis de riesgos de las transacciones de Blockchain es una actividad central de BIG; esta compañía canadiense ofrecerá sus herramientas para reducir el riesgo de que ingresen fondos ilícitos en Coinmerce.

Shone Anstey, Presidente Ejecutivo de BIG, comentó:

“Estamos muy contentos de asociarnos con Coinmerce, que tiene una visión compartida de hacer que la criptomoneda sea accesible para todos. El servicio BitRank Verified® de BIG mejorará la competitividad y la calidad del servicio de Coinmerce al proporcionar una mayor transparencia y seguridad para las transacciones de criptomonedas, además de permitirles cumplir con una normativa de cumplimiento cada vez más exigente».

Coinmerce es una plataforma de trading basada en los Países Bajos, con más de 140 criptomonedas diferentes frente a los pares de euros.