- Los exejecutivos de Gemini enfrentaron una investigación criminal el año pasado.
- La investigación se basó en un caso civil presentado por la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros (CFTC).
Dos exejecutivos del criptointercambio Gemini fueron investigados como parte de una investigación criminal ahora cerrada relacionada con el primer EE. Bitcoin [BTC] contrato de futuros, que fue presentado por la bolsa. La investigación giró en torno al caso civil presentado contra la bolsa por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. (CFTC) en junio de 2022.
Las computadoras portátiles de los ejecutivos de Gemini examinadas
Según un informe de Bloomberg, los reguladores habían acusado a Gemini de engañar a las autoridades sobre su capacidad para evitar la manipulación de los precios de Bitcoin. Estos precios se utilizaron como referencia para los derivados basados en BTC.
Los dos ex ejecutivos, Benjamin Small y Shane Molidor, fueron citados por la oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. Como parte de la investigación criminal, las computadoras portátiles proporcionadas por la empresa fueron entregadas a los fiscales federales. Los fiscales devolvieron las computadoras portátiles a Gemini después de una larga investigación y no se presentaron cargos penales.
Estas computadoras portátiles ahora están siendo solicitadas por la CFTC para su caso civil contra el intercambio. Según documentos judiciales, un ejecutivo, ya sea Small o Molidor,
«Redacté, edité, revisé e hice declaraciones al personal de la CFTC sobre el contrato de futuros de bitcoin».
El abogado de Gemini declaró que una de las computadoras portátiles estaba encriptada y que se estaba buscando la contraseña en el momento de la publicación.
Benjamin Small, quien se convirtió en denunciante después de abandonar el intercambio, demandó al intercambio de criptomonedas de los gemelos Winklevoss el año pasado, alegando que la compañía lo despidió por informar transacciones indebidas. Un árbitro encontró que la firma había despedido legítimamente a Small en 2017 por ser “extremadamente negligente” en sus funciones. Esto había resultado en pérdidas financieras significativas para Gemini.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
