La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) había asumido la tarea de supervisar las empresas de cifrado para garantizar que cumplan con las leyes ALD. En un intento por lograr lo mismo, el organismo de control financiero del Reino Unido ha pedido a las empresas que se registren antes del 15 de diciembre de 2020. Según un informe reciente actualizar, no ha podido evaluar y registrar a todas las empresas que habían solicitado el registro.
La FCA indicó que la razón del retraso fue la complejidad y las solicitudes estándar recibidas, y las restricciones pandémicas en las visitas al consultorio. Debido a la demora que enfrentó, la FCA ha establecido un régimen de registro temporal para permitir la negociación de empresas que aún están a la espera de evaluación. Según estas disposiciones, las empresas podrán existir y comerciar desde el 9 de enero de 2021 hasta el 9 de julio de 2021, cuando la FCA revise su aplicación.
Además señaló:
“Las empresas que no hayan presentado una solicitud antes del 15 de diciembre de 2020 no serán elegibles para el régimen de registro temporal. Tendrán que devolver los criptoactivos a los clientes y dejar de comerciar antes del 10 de enero de 2021. Las empresas que no dejen de comerciar en esa fecha corren el riesgo de estar sujetas a los poderes de ejecución penal y civil de la FCA ".
También advirtió a los consumidores de empresas de criptoactivos que no han presentado solicitudes para registrarse, a fin de retirar sus activos o dinero antes de enero de 2021. Estas empresas se considerarán ilegales si continúan comerciando y operando después de la fecha indicada. Añadió:
"Desde el 10 de enero de 2020, la FCA se convirtió en el supervisor de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (AML / CTF) para este tipo de empresas, que incluye empresas que intercambian dinero hacia y desde criptoactivos y aquellas que protegen los criptoactivos de sus clientes".
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
