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Fraude criptográfico: Estados Unidos acusa a 3 creadores de mercado y a otros 18 en una operación encubierta
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Journalist
- El gobierno de EE. UU. ha acusado a los creadores de mercado de fraude y manipulación de criptomonedas.
- El FBI creó un token, NextFundAI, para atraer a los perpetradores y ayudar en la investigación.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a tres creadores de mercado y a otras 18 personas de fraude y manipulación de criptomonedas. El FBI dirigió la investigación tendiendo una trampa y creando un token digital, NextFundAI, para documentar las acciones de los presuntos autores.
Tras la investigación, cuatro empresas fueron acusadas de fraude y manipulación generalizados de criptomonedas. Entre ellas, Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade.
En reacción a los cargos, el fiscal estadounidense Joshua Levy calificó la investigación como «única en su tipo» y un duro recordatorio para los inversores en criptomonedas.
“Esta investigación, la primera de su tipo… El lavado de activos ha estado prohibido desde hace mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción. El mensaje de hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto”.
Otros acusados de fraude con criptomonedas
La investigación estableció que los creadores de mercado ofrecían «manipulación del mercado como servicio», lo que implicaba inflar los volúmenes de negociación de tokens y deshacerse de ellos después de que más usuarios se sumaran a la tendencia artificial.
Los fiscales mencionaron el token Saitama, que alcanzó una capitalización de mercado de varios miles de millones de dólares, como un ejemplo del esquema de bombeo y descarga.
Como resultado, la investigación implicó a 18 personas, incluidos líderes de los creadores de mercado, sus empleados y promotores de los tokens fraudulentos.
Curiosamente, Gotbit es uno de los creadores de mercado más conocidos y activos, y se apoya en gran medida en las memecoins .
El CEO de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido un usuario activo de X (ex Twitter) y fue señalado el año pasado por ZachXBT, un reconocido investigador de blockchain.
Fuente: X
Otros líderes, incluidos Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant, Andrey Zhorzhes de CLS Global y Liu Zhou de MyTrade, también fueron acusados.
Según informes, el gobierno de Estados Unidos confiscó 25 millones de dólares y desactivó varios bots utilizados en operaciones de lavado.
Dicho esto, los minoristas perjudicados por NextFundAI o los tokens mencionados en la investigación, como Robo Inu, recibirían un reembolso.
Sin embargo, los cargos parecen haber «desestabilizado» a algunos influencers de las redes sociales y promotores de criptomonedas. Ansem, uno de los influencers y promotores de criptomonedas de X, publicó que podría «retirar» su cuenta.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
