Fraude criptográfico: Estados Unidos acusa a 3 creadores de mercado y a otros 18 en una operación encubierta

• El gobierno de EE. UU. ha acusado a los creadores de mercado de fraude y manipulación de criptomonedas.
• El FBI creó un token, NextFundAI, para atraer a los perpetradores y ayudar en la investigación.

El gobierno de Estados Unidos ha acusado a tres creadores de mercado y a otras 18 personas de fraude y manipulación de criptomonedas. El FBI dirigió la investigación tendiendo una trampa y creando un token digital, NextFundAI, para documentar las acciones de los presuntos autores. 

Tras la investigación, cuatro empresas fueron acusadas de fraude y manipulación generalizados de criptomonedas. Entre ellas, Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade. 

En reacción a los cargos, el fiscal estadounidense Joshua Levy calificó la investigación como «única en su tipo» y un duro recordatorio para los inversores en criptomonedas. 

“Esta investigación, la primera de su tipo… El lavado de activos ha estado prohibido desde hace mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción. El mensaje de hoy es que si haces declaraciones falsas para engañar a los inversores, eso es fraude. Punto”. 

Otros acusados ​​de fraude con criptomonedas

La investigación estableció que los creadores de mercado ofrecían «manipulación del mercado como servicio», lo que implicaba inflar los volúmenes de negociación de tokens y deshacerse de ellos después de que más usuarios se sumaran a la tendencia artificial.

Los fiscales mencionaron el token Saitama, que alcanzó una capitalización de mercado de varios miles de millones de dólares, como un ejemplo del esquema de bombeo y descarga. 

Como resultado, la investigación implicó a 18 personas, incluidos líderes de los creadores de mercado, sus empleados y promotores de los tokens fraudulentos. 

Curiosamente, Gotbit es uno de los creadores de mercado más conocidos y activos, y se apoya en gran medida en las memecoins .

El CEO de Gotbit, Aleksei Andriunin, ha sido un usuario activo de X (ex Twitter) y fue señalado el año pasado por ZachXBT, un reconocido investigador de blockchain. 

Fuente: X

Otros líderes, incluidos Riqui Liu y Baijun Ou de ZM Quant, Andrey Zhorzhes de CLS Global y Liu Zhou de MyTrade, también fueron acusados.

Según informes, el gobierno de Estados Unidos confiscó 25 millones de dólares y desactivó varios bots utilizados en operaciones de lavado. 

Dicho esto, los minoristas perjudicados por NextFundAI o los tokens mencionados en la investigación, como Robo Inu, recibirían un reembolso. 

Sin embargo, los cargos parecen haber «desestabilizado» a algunos influencers de las redes sociales y promotores de criptomonedas. Ansem, uno de los influencers y promotores de criptomonedas de X, publicó que podría «retirar» su cuenta. 

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.