FTX enfrenta investigación penal y civil en las Bahamas

• Ministro de Asuntos Jurídicos reveló que había una investigación penal y civil en curso contra FTX
• FTX era la única entidad registrada en la región mientras que su subsidiaria Alameda Research no tenía presencia legal
  

El Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Bahamas – Ryan Pinder finalmente emitió un declaración nacional sobre el colapso de FTX. AG Pinder reveló que había una investigación civil en curso y una investigación criminal contra el intercambio en las Bahamas. Incluso afirmó que estaban colaborando con varios especialistas y expertos como parte de la investigación, pero no reveló ningún nombre.

«La Comisión de Valores, nuestra unidad de inteligencia financiera y la unidad de delitos financieros de la fuerza policial de las Bahamas continuarán investigando los hechos y circunstancias relacionados con la crisis de insolvencia de FTX y cualquier posible violación de la ley de las Bahamas».

También enfatizó que si bien FTX era una entidad legal en las Bahamas, su firma hermana, Alameda Research, no tenía fundamentos legales para operar en la región. Además, si se determina que Alameda ha “cometido alguna irregularidad”, entonces la empresa estaría sujeta a las leyes de la región, dijo.

Mientras elogiaba a la Comisión de Bolsa y Valores de Bahamas por su acción rápida, afirmó que la comisión ha «asegurado los activos de FTX Digital Markets». El Fiscal General afirmó que esto se hizo para proteger a los acreedores y clientes, luego de obtener una señal verde de la Corte Suprema.

Además, AG Pinder afirmó que la autoridad reguladora del país ha tomado varias medidas de protección aprobadas por la Corte Suprema. Sin embargo, estas medidas no se revelarán hasta que el regulador esté «seguro» de que la investigación en curso no se verá comprometida. El Fiscal General agregó,

“Instamos a todas las autoridades aquí y en el extranjero, como mínimo, a ejercer al menos la misma cantidad de prudencia y moderación en sus comentarios públicos que nosotros para no perjudicar ninguno de los procedimientos en curso”.

Además, AG Pinder se refirió a la mala imagen que se le ha dado al país debido a El colapso de FTX. Afirmó que dejar “la totalidad de esta debacle a los pies de las Bahamas” solo porque es la sede de FTX sería una “simplificación excesiva de la realidad”. Destacando las leyes del país para los activos digitales, dijo

“Nos ha sorprendido la ignorancia de quienes afirman que FTX llegó a las Bahamas porque no querían someterse al escrutinio regulatorio. De hecho, el mundo está lleno de países en los que no existe una autoridad legislativa o reguladora sobre el negocio de activos criptográficos y digitales, pero debo decir que Bahamas no es uno de estos países».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.