GAO recomienda endurecer las normas criptográficas para frenar diversas actividades ilícitas

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), una rama legislativa que brinda información al Congreso, ha planteado nuevas preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en un reciente reporte. Se señaló,

«Las funciones de anonimización de la moneda virtual pueden atraer el uso de los delincuentes para evitar la detección cuando pagan por actividades ilícitas, como el tráfico de personas y drogas».

Estafas en aumento

La conclusión anterior se extrae de los informes de actividades sospechosas presentados ante la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) entre 2017 y 2020. Curiosamente, mostró un aumento de cinco veces con respecto al uso de criptomonedas, de 252 en 2017 a casi 1432 en 2020. Hallazgo adicional de que métodos como «monedas de privacidad y métodos transaccionales» como saltos en cadena, mezcladores o vasos, y cadenas de pelado se utilizan para ocultar estas actividades.

En su informe público, la GAO también hizo algunas recomendaciones importantes a las agencias federales, incluida la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para ayudar a identificar transacciones potencialmente ilícitas, recomendó que ambos brazos endurecieran los requisitos de registro de los quioscos de criptografía y los cajeros automáticos en ubicaciones individuales.

“El Director de FinCEN, en consulta con el Comisionado del IRS, debe revisar MSB [Money Services Business] requisitos de registro para casas de cambio de moneda virtual y administradores que operan quioscos de moneda virtual…”

La laguna del tráfico de dinero

El comunicado también citó un informe de julio de 2020 de Polaris, que encontró que la moneda virtual era el «segundo método de pago más comúnmente aceptado en 40 plataformas en el mercado del sexo comercial en línea». Vale la pena señalar que el estudio de la GAO concluye que los datos recopilados pueden estar incompletos y agrega:

“No hay una estimación confiable del número de víctimas de trata en Estados Unidos ni del dinero que genera este delito”.

Además, el lavado de dinero por parte de los cárteles de la droga en Dark Web sigue siendo otra área de preocupación según lo encontrado por el Departamento de Justicia (DOJ), donde las criptomonedas están cada vez más involucradas.

Mientras tanto, el informe señaló que las agencias descubrieron que, además de las drogas, las criptomonedas se pueden usar para la venta y compra de otros bienes ilícitos que incluyen armas de fuego, documentos de identificación falsificados, malware, servicios de piratería informática y material de explotación infantil junto con esquemas Ponzi. .

En el último año, un reporte por Chainalysis también descubrió que el crimen basado en criptomonedas había alcanzado un máximo histórico con «direcciones ilícitas que recibieron $ 14 mil millones en el transcurso del año, frente a $ 7.8 mil millones en 2020».

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.