Hong Kong: más de $ 380 millones lavados mediante intercambio de cifrado, 2 arrestados

China y Hong Kong podrían estar cerca en términos de distancia geográfica. Pero las formas en que las dos administraciones regulan las criptomonedas son drásticamente diferentes. Un caso reciente fue un ejemplo perfecto para ilustrar esto.

Océano 2

El 28 de diciembre, el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong Anunciado que dos personas habían sido arrestadas por lavar alrededor de $ 384 millones. El hermano y la hermana, ambos de veintitantos años, supuestamente usaron cuentas bancarias e intercambio para mover varios activos, incluido el cifrado. El intercambio en cuestión no fue nombrado.

Un comunicado de prensa del gobierno fijado,

“Una investigación adicional reveló que las dos personas arrestadas habían abierto cuentas personales entre mayo y noviembre del año pasado en varios bancos en Hong Kong (incluidos los bancos virtuales) y una plataforma de intercambio de criptomonedas, y se habían involucrado en un supuesto lavado de dinero al tratar con dinero de desconocidos. fuentes a través de transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas «.

Si bien China ha impuesto prohibiciones estrictas y ha amenazado con más acciones contra los infractores, Hong Kong todavía parece estar desarrollando su regulación de cifrado. La región administrativa especial, a diferencia de su vecina, no restringe activamente las criptomonedas.

Sin embargo, las regulaciones han sido prometidos y existe la posibilidad de que la postura de China hacia las criptomonedas también afecte a la de Hong Kong. Por otro lado, Hong Kong también ha estado buscando opciones para un potencial CBDC. La Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) publicó un documento técnico por lo mismo.

Además, las autoridades también se están asegurando de que los usuarios que viajen entre China y Hong Kong sean capaz de utilizar el e-CNY. Ahora queda por ver cómo la actualización de fintech afectará la propia regulación criptográfica de Hong Kong.

Ahora me ves…

Dicho y hecho, es un error creer que una CBDC puede detener el lavado de dinero.

Alrededor de principios de noviembre, los medios chinos informaron lo que era supuestamente el primer caso del blanqueo de capitales que involucran al yuan digital. 11 personas fueron arrestados por el departamento de Seguridad Pública de Xinmi y el Centro Antifraude de la Oficina de Seguridad Pública de Zhenzhou por presuntamente participar en una estafa de telecomunicaciones que involucró billeteras electrónicas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.