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India: Cuentas bancarias de WazirX descongeladas por la Dirección de Cumplimiento

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India: Cuentas bancarias de WazirX descongeladas por la Dirección de Cumplimiento

Plataforma india de comercio de criptomonedas WazirX reveló Este Dia que la Dirección de Ejecución (ED) ha descongelado sus cuentas bancarias luego de su investigación. Es después de casi un mes que el intercambio estaría asumiendo sus operaciones bancarias.

“Después de una investigación interna en profundidad, WazirX notó que la mayoría de los usuarios cuya información buscaba ED ya estaban identificados como sospechosos por WazirX internamente y fueron bloqueados en 2020-2021”, se lee en el comunicado.

Una investigación en curso

Fue a principios de agosto de 2022 que el ED allanado la oficina de cambio y congeló sus activos por valor de Rs 64,67 millones de rupias. Al hacerlo, acusó a WazirX de ayudar a las plataformas de préstamos instantáneos a lavar dinero a través de transacciones de criptoactivos.

WazirX pronto emitió un declaración a partir de entonces, afirmando que el intercambio ha estado cooperando con las autoridades y respondiendo a todas las consultas. Agregó que sigue comprometido con una política de tolerancia cero hacia cualquier actividad ilegal que utilice el intercambio.

En su declaración, WazirX informó a la comunidad que el ED ha estado investigando a 16 empresas de tecnología financiera y préstamos instantáneos. Algunos de estos habían utilizado su intercambio para sus operaciones.

En su comunicado, el ED reclamado que muchas empresas chinas no pudieron obtener licencias para operar sus operaciones comerciales de préstamos en la India. Estas empresas celebraron memorandos de entendimiento con bolsas indias para operar en el país.

El ED también dijo que los miembros de WazirX estaban dando respuestas contradictorias y ambiguas para evadir la supervisión que provocó la acción de las autoridades.

WazirX no es el único intercambio de criptomonedas en India que enfrenta una investigación. A finales de agosto, el ED allanado cinco premisas de otro intercambio de criptocomercio indio: Monedero Kuber. TLas residencias de su presidente y directores también fueron allanadas.

El organismo de control indio ha estado investigando activamente el lavado de dinero y otras criptoactividades fraudulentas en los últimos tiempos.

¿Contradicciones y más?

En el momento en que el ED allanó el intercambio, Chang Peng Zhao, CEO de Binance aclarado en Twitter que Binance no posee acciones en Zanmai Labs, la entidad que opera WazirX. Agregó que aunque había publicado un blog en 2019 anunciando la adquisición de WazirX, la transacción nunca se completó.

Sin embargo, Nischal Shetty, CEO de WazirX, cuestionó los comentarios de Zhao en Twitter, declarando que «WazirX fue adquirido por Binance.”

Mientras tanto, Binance eliminó el canal de transferencia de fondos fuera de la cadena entre WazirX y Binance.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.

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