La Dirección de Cumplimiento de la India (ED) reveló que congeló los activos de una aplicación de juegos móviles llamada E-nuggets. El ED se congeló WRX [WazirX] y USDT [Tether] criptomonedas que valían INR 47,64 lakhs.
Fraude tras fraude
La agencia responsable de hacer cumplir las leyes económicas en la India congeló los bienes que pertenecían al principal acusado y sus asociados. Además, según la información del ED, los fondos han sido congelados en virtud de las disposiciones de la Ley de prevención del blanqueo de capitales (PMLA) de la India.
La investigación fue motivada por una denuncia policial que se presentó el 15 de febrero de 2021 en virtud de varias secciones del Código Penal de la India.
La denuncia fue presentada contra el presunto y sus asociados por las autoridades del Banco Federal en Calcuta, Bengala Occidental, en el Tribunal del Magistrado Principal Metropolitano.
Aunque arrojó más luz sobre el presunto fraude, el ED también declaró que E-nuggets se creó con el único propósito de defraudar al público. La agencia explicó además,
“Después de recaudar una cantidad considerable de dinero del público, de repente se detuvo el retiro de dicha aplicación con un pretexto u otro. A partir de entonces, todos los datos, incluida la información del perfil, se borraron de dichos servidores de aplicaciones”.
Más de lo que se ve a simple vista
La noticia de esta congelación llegó días después del ED. se congeló más de 77 Bitcoin [BTC] a la luz del mismo caso. El BTC incautado valía INR 12,83 millones de rupias según el comunicado de prensa de ED. Además, las monedas fueron descubiertos durante una investigación sobre las actividades comerciales del acusado.
La agencia declaró además que el acusado transfirió el monto ganado a una cuenta en el extranjero mediante intercambios de criptomonedas. Ona cuenta de este tipo se creó en el criptointercambio indio WazirX.
Según se informa, la cuenta se usó para comprar criptomonedas y transferirlas al extranjero a una cuenta creada en el intercambio de criptomonedas Binance.
Una operación de búsqueda realizada en las instalaciones del acusado condujo a la incautación de INR 17,3 millones de rupias en efectivo. La investigación adicional aún permanece en curso.
Aunque es un caso indirecto, esta no será la primera vez que WazirX tenga un problema con el ED. El año 2022 fue testigo de que el intercambio de cifrado tuvo múltiples enfrentamientos con el ED.
Las cuentas bancarias de la bolsa fueron descongelado el mes pasado, luego de una investigación de una semana en presunto fraude en la aplicación de préstamos instantáneos.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
