Informe: Con más de $11 mil millones en criptobilleteras criminales, así es como se ve el futuro

Las noticias relacionadas con los delitos de criptomonedas han abundado durante un tiempo, a menudo privando a la industria de su legitimidad. Sin embargo, la misma tecnología también le da credibilidad debido a la accesibilidad de la billetera y la transferencia de información en la cadena de bloques, lo que facilita el trabajo de los agentes del orden público. El ejemplo más reciente y más grande de lo mismo ha sido el arresto de una pareja estadounidense la semana pasada, ya que supuestamente intentaron lavar Bitcoin por valor de miles de millones robados en el hack de Bitfinex de 2016.

Si bien el arresto culminó con la incautación de $ 3.6 mil millones en Bitcoin, un reciente reporte por Chainalysis descubrió que esto es solo la punta del iceberg, ya que las criptomonedas por un valor de más de $ 10 mil millones todavía se encontraban en billeteras propiedad de actores ilícitos. Señaló además que estas direcciones pueden pertenecer a servicios criminales, como los mercados de la red oscura, junto con billeteras privadas, como en casos relacionados con fondos robados.

Lo que no sorprende es el impulso que recibieron estas billeteras durante el año pasado, con una diferencia de casi $ 8 mil millones entre 2020 y 2021. La mayor parte del crecimiento se ha visto en fondos robados, ya que 2021 fue marcado como el año de los hacks de DeFi, con los estafadores se llevan a casa un récord de 14.000 millones de dólares en criptomonedas, según Chainalysis informe anterior. Por lo tanto, el robo puede considerarse el criptocrimen más lucrativo, ya que el 93 % de los fondos en las carteras de los delincuentes, por valor de 9300 millones de dólares, podrían atribuirse a estas actividades en 2021.

A esto le siguieron los fondos del mercado Darknet, que estaban en $ 448 millones, seguidos por estafas en $ 192 millones, tiendas de fraude en $ 66 millones y ransomware en $ 30 millones, señaló el informe.

Además, descubrió que quienes tendían a retener sus ganancias ilícitas por más tiempo eran los operadores de darknet y los vendedores del mercado, mientras que los fondos robados se liquidaban más rápido. Esto ha resaltado la importancia de la velocidad en la investigación de delitos criptográficos, «ya que los fondos criminales que se han rastreado con éxito en la cadena de bloques pueden liquidarse rápidamente».

Fuente: Chainalysis

Esto es especialmente crucial ahora que los tiempos de retención han disminuido drásticamente durante el último año en todos los ámbitos, con tiempos de retención promedio en 2021 al menos un 75 % más cortos que las cifras históricas en todas las categorías, con operadores de Ransomware reteniendo fondos por un promedio de sólo 65 días. “Esta puede ser una respuesta a la creciente presión policial que enfrentan los atacantes de ransomware”, sugirió el informe.

Concluyó que esta disponibilidad de datos, incluido el análisis de zona horaria y el seguimiento de billeteras, ha hecho que sea mucho más fácil llevar ante la justicia a los delincuentes de blockchain en comparación con aquellos que usan dinero fiduciario imposible de rastrear, y agregó:

“La investigación de las ballenas criminales representa una oportunidad importante para que las agencias gubernamentales de todo el mundo continúen con su serie de incautaciones exitosas y lleven ante la justicia a los mayores beneficiarios del crimen basado en criptomonedas”.

Con más de $ 10 mil millones aún en juego, los arrestos relacionados con Bitfinex podrían ser solo el comienzo de la represión de las fuerzas del orden contra los delitos criptográficos.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.