Informe: la ‘Lista gris’ del GAFI incluye países que ignoran las normas cripto-AML

El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés) tiene una ‘Lista gris’ para las naciones que no siguen sus «Regulaciones contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas».

De acuerdo a un reporte por Al Yazira, el organismo de control financiero internacional planea llevar a cabo verificaciones anuales para asegurarse de que las naciones obedezcan las regulaciones ALD y de financiación antiterrorista (CTF) sobre los proveedores de criptomonedas. La lista del GAFI de naciones que se consideran «Jurisdicciones bajo mayor monitoreo» se conoce como la «Lista gris».

¿Qué es la lista?

Contrariamente a la “Lista negra” del GAFI que incluye a Irán y la República Popular Democrática de Corea, la lista se refiere a naciones con “insuficiencias estratégicas graves sobre el lavado de dinero”. La Lista Gris actualmente incluye 23 naciones, incluidas Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

A pesar de estar en la Lista Gris, los puntos de acceso criptográfico como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Filipinas han asumido un «compromiso político de alto nivel» para cooperar con el organismo de control financiero internacional para mejorar sus regímenes ALD y CFT, según el GAFI. .

Muchas naciones, particularmente aquellas con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplen con las reglas del organismo de control AML para prevenir el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero.

A la industria de las criptomonedas le preocupa que los gobiernos puedan imponer amplias prohibiciones a los proveedores de servicios de criptomonedas o instar a los bancos a que dejen de respaldar las plataformas. Esto, para evitar ser listados por el GAFI como resultado de los planes de controles anuales.

Los VASP que operan en algunos países deben tener una licencia o registrarse según las reglas del GAFI. En marzo se descubrió que varias naciones, incluidas Filipinas, Malta, las Islas Caimán y los Emiratos Árabes Unidos, tienen “insuficiencias estratégicas” en términos de ALD y CTF.

Los líderes del sector de las criptomonedas están preparados para presentar un conjunto de ideas en la conferencia de líderes del G20 en Bali a finales de este mes. Esto, para disminuir los posibles efectos negativos en los intercambios y consumidores de criptomonedas.

GAFI sobre activos virtuales

Un representante del GAFI dijo en un comunicado que si bien el grupo no comenta sobre los rumores de los medios, su monitoreo de los activos virtuales no ha cambiado.

Según la portavoz, la organización ya realiza revisiones anuales para compilar una “imagen general del cumplimiento mundial”. Tal revisión normalmente resume el cumplimiento, pero no es un paso en el proceso de evaluación.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.