Kraken decide resolver las acusaciones de sanciones de Irán con los reguladores de EE. UU.

El 28 de noviembre, el Departamento del Tesoro de EE. Anunciado que el intercambio de criptomonedas Kraken acordó pagar una tarifa de liquidación de $ 362,000 contra las acusaciones de que violó las sanciones contra Irán.

Uno de los intercambios de criptomonedas más grandes, Kraken, fue investigado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en julio de 2022. Al final, se descubrió que Kraken abastecía a consumidores de Irán y otras naciones sancionadas.

Todo se remonta a 2019.

La investigación comenzó en 2019 con “cinco personas involucradas con la empresa o con conocimiento de la investigación”, según el New York Times. Las investigaciones revelaron que durante 1500 usuarios iraníes tenían cuentas en Kraken a partir de junio de 2022. Además, el intercambio de cifrado también era accesible para 149 usuarios en Siria y 83 en Cuba.

Irán ha estado sujeto a sanciones estadounidenses desde 1979. Estas sanciones prohíben la exportación de bienes o servicios a organizaciones o personas dentro de la nación. La lista de países prohibidos también incluye a Siria y Cuba. Las sanciones se aplican a la realización de negocios o la prestación de servicios a las naciones antes mencionadas.

La OFAC afirmó que Kraken no implementó mecanismos que detecten la geolocalización y las direcciones IP de los usuarios, por lo que prohibió a los de las naciones sancionadas. El acuerdo es el último en el ataque del Tesoro a las criptomonedas. Bittrex Inc. pagó al Tesoro aproximadamente $ 30 millones en octubre para resolver reclamos relacionados con sanciones y legislación contra el lavado de dinero.

Como parte del acuerdo de conciliación, Kraken invertirá $100,000 en controles de cumplimiento de sanciones, incluidas medidas de capacitación y tecnología para ayudar en la evaluación de sanciones.

Kraken perdió a su principal oficial de cumplimiento global, Steven Christie, para rivalizar con el intercambio de criptomonedas Binance, unos seis meses antes del acuerdo.

No es la primera vez, Kraken

Kraken ha tenido una relación difícil con los organismos reguladores. El año pasado, el intercambio con sede en EE. UU. fue multado con $ 1.25 millones por actividad comercial ilícita.

La multa se produce cuando varias empresas de criptomonedas intentan restablecer la confianza de los usuarios tras la desaparición de FTX.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.