Conecta con nosotros

La autoridad fiscal del Reino Unido incauta NFT para investigar el esquema de fraude del IVA

Publicado

en

La autoridad fiscal del Reino Unido incauta NFT para investigar el esquema de fraude del IVA

Por primera vez, la autoridad fiscal del Reino Unido, Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), incautó tres tokens no fungibles en medio de una investigación en curso relacionada con sospechas de fraude fiscal. Según los informes revelados hoy, esta es la primera vez que una agencia de aplicación de la ley del Reino Unido incauta NFT.

La confiscación de NFT es parte de una investigación en curso más amplia que involucra un caso de fraude del IVA de £ 1,4 millones ($ 1,9 millones). Las autoridades también arrestaron a tres personas que presuntamente usaron “métodos sofisticados” para ocultar sus identidades y simularon participar en negocios legítimos, BBC reportado Lunes.

Nick Sharp, subdirector de delitos económicos de HMRC, dijo en un comunicado:

“Nuestra primera incautación de un token no fungible sirve como advertencia para cualquiera que piense que puede usar criptoactivos para ocultar dinero de HMRC. Nos adaptamos constantemente a las nuevas tecnologías para asegurarnos de seguir el ritmo de cómo los delincuentes y los evasores buscan ocultar sus activos”.

Además de los NFT, las autoridades también confiscaron activos criptográficos por valor de £ 5,000 ($ 6,762). Se dice que el caso involucra a más de 250 compañías falsas como una forma de evadir impuestos por un valor de $1.9 millones. Mientras tanto, los detalles de los coleccionables digitales y los criptoactivos no están disponibles.

Si bien las NFT han visto una explosión de popularidad en el último año, el lavado de dinero y el comercio de lavado a través de las mismas también se están generalizando cada vez más, según un informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis.

Según la firma, los delincuentes han ganado casi 8,9 millones de dólares con el comercio de lavado de NFT. También rastreó los NFT por valor de $ 2.4 millones enviados desde direcciones de billetera asociadas con actividades ilícitas.

El contenido es proporcionado por nuestro socio para la edición en español.

Soy un aprendiz, tengo HODL 0.1 BTC de 2017, siempre trato de evitar mirar el gráfico, pero no puedo controlarlo y sí, me encanta la comida mexicana.

Continúa leyendo