La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán anuncia una investigación sobre las "actividades" de Binance

Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo en términos de volumen de operaciones, se enfrenta a la música una vez más tras la UK-FCA fiasco hace un par de días. Está en las noticias nuevamente hoy después de que el territorio británico de ultramar de las Islas Caimán se convirtió en el último en criticar las operaciones de Binance, si las hay, en su jurisdicción.

Un público declaración emitido por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA) decía,

“La Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (la“ Autoridad ”) desea informar al público que Binance, Binance Group y Binance Holdings Limited no están registrados, licenciados, regulados o autorizados por la Autoridad para operar un intercambio de criptomonedas desde o dentro de las Islas Caimán ".

En este momento, los organismos reguladores están investigando el intercambio de cifrado para verificar si "Binance, el Grupo Binance, Binance Holdings Limited" o cualquier otra empresa afiliada a este grupo de empresas tiene alguna actividad "que opere en o desde las Islas Caimán que pueda caen dentro del alcance de la supervisión regulatoria de la Autoridad ".

Debe destacarse, sin embargo, que la CIMA no acusó a Binance ni a sus ejecutivos de ningún delito potencial. Al menos todavía no.

Según las regulaciones de CIMA, las empresas que brindan servicios de activos virtuales o servicios de custodia como un negocio dentro de las Islas Caimán deben estar registradas o autorizadas bajo VASPA, o una autoridad bajo la misma debe otorgar una exención.

Reacción

Sin embargo, este no es el primer rodeo regulatorio en el que se encuentra Binance. No hace mucho tiempo, la Autoridad Monetaria de Singapur también revisó la solicitud de licencia de Binance Asia Services Pte ya que su empresa matriz estaba bajo escrutinio regulatorio en todo el mundo. Además, después del aviso de la FCA a Binance, sus funcionarios se apresuraron a aclarar

“Binance.com siempre ha operado de manera descentralizada. Binance.com no corre un intercambio de criptomonedas fuera de las Islas Caimán, como se informó anteriormente de manera incorrecta en algunos artículos de los medios ".

Un representante para el intercambio adicional,

“Sin embargo, tenemos entidades incorporadas bajo las leyes de las Islas Caimán que realizan actividades que están permitidas por la ley y no están relacionadas con la operación de actividades comerciales de intercambio de criptomonedas. Trabajaremos con los reguladores para abordar cualquier pregunta que puedan tener ”.

A la luz de lo anterior, vale la pena echar un vistazo a los registros del Registro General de las Islas Caimán.

Según el mismo, al menos uno, es decir, Binance Holdings Limited, podría establecerse como una entidad comercial dentro del territorio de las Islas Caimán.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.