La ‘Cryptoqueen’ china recibe 11 años de prisión por un esquema ponzi de Bitcoin de £4.200 millones

Conclusiones clave

¿Cuál fue la magnitud del fraude de Qian Zhimin y cómo operó?

Qian defraudó a 120.000 inversores chinos por valor de 4.200 millones de libras esterlinas [$5.6 billion] a través de Lantian Gerui. Esta empresa prometió retornos de la minería de criptomonedas y productos de tecnología sanitaria.

¿Cómo encaja este caso en el panorama más amplio del fraude criptográfico de 2025?

El caso Qian representa una de las mayores acciones de aplicación de la ley de la industria de la criptografía durante un año récord de fraude de activos digitales. Las pérdidas en el primer semestre de 2025 alcanzaron los 2.470 millones de dólares debido a hackeos y estafas, superando ya el total de todo el año 2024.

Un tribunal de Londres condenó el 11 de noviembre al ciudadano chino Qian Zhimin a 11 años y ocho meses de prisión por blanquear miles de millones de dólares. bitcóin robado a 120.000 inversores, según un informe de la bbct.

La Policía Metropolitana confiscó lo que las autoridades describen como el mayor botín de criptomonedas del Reino Unido durante una redada en 2021 en su mansión de Hampstead.

El caso pone de relieve la persistente crisis de fraude en la industria de la criptografía. Empresa de seguridad blockchain Informes CertiK que los inversores perdieron más de 2.470 millones de dólares debido a hackeos y estafas solo en el primer semestre de 2025, superando el total de todo el año 2024.

La operación Ponzi de 4.200 millones de libras esterlinas

La BBC informa que Qian estableció Lantian Gerui (Bluesky Greet) en China en 2013, prometiendo retornos de la minería de criptomonedas y productos de tecnología de salud.

Los fiscales determinaron que ella operaba un esquema Ponzi clásico, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores. La operación se dirigió a ciudadanos chinos de edad avanzada mediante un marketing sofisticado.

La empresa organizó eventos masivos en lugares prestigiosos, incluido el Gran Salón del Pueblo de China, explotando el patriotismo y el aislamiento social entre los jubilados.

«Nuestro patriotismo fue nuestro talón de Aquiles», dijo la víctima Yu a la BBC. «Dijeron que querían hacer de China el número uno del mundo».

Los pequeños pagos diarios generaron confianza, alentando a los inversores a pedir dinero prestado a tasas de hasta el ocho por ciento para aumentar sus apuestas.

El Sr. Yu y su esposa invirtieron inicialmente un total combinado de 120.000 yuanes. [$16,858]perdiéndolo todo cuando el plan colapsó.

De Pekín a Hampstead

Las autoridades chinas abrieron una investigación a mediados de 2017. Qian escapó a Gran Bretaña en septiembre, utilizando documentos falsificados, y alquiló una mansión en Hampstead por más de £17.000 al mes mientras se hacía pasar por una heredera de antigüedades.

Sus tenencias de Bitcoin se multiplicaron por más de veinte durante este período. La asistente Wen Jian testificó en su propio juicio que Qian pasó la mayor parte de los días jugando y comprando en línea mientras las víctimas luchaban.

El diario de Qian reveló planes para comprar un castillo sueco y convertirse en reina de Liberland, un territorio no reconocido en la frontera entre Croacia y Serbia.

La atención de la policía llegó cuando su asistente intentó comprar una propiedad en Totteridge sin explicar el origen de su riqueza. La redada posterior descubrió discos duros que contenían decenas de miles de Bitcoin.

2025: la crisis de fraude de las criptomonedas se profundiza

La incautación representa un gran éxito en la aplicación de la ley durante el peor año de fraude en criptomonedas. Más allá de los 2.470 millones de dólares en pérdidas del primer semestre, las estafas de extracción de alfombras alcanzaron casi 6.000 millones de dólares a principios de 2025, frente a los 90 millones de dólares de principios de 2024.

Estos esquemas pasaron de los protocolos DeFi a proyectos de memecoin.

Los ataques de billetera representaron 1.700 millones de dólares en fondos robados, mientras que los ataques de phishing provocaron pérdidas de 410 millones de dólares en 132 incidentes.

Las estafas deepfake que utilizan inteligencia artificial para hacerse pasar por celebridades como Elon Musk y Donald Trump causaron pérdidas adicionales de 200 millones de dólares.

Solo la vulneración de Bybit y la explotación del Protocolo Cetus representaron 1.780 millones de dólares, elevando los totales en lo que va del año a más de 2.500 millones de dólares en el tercer trimestre.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.