La FCA del Reino Unido gastará más de $ 650k para capacitar al personal en la identificación de cripto delitos

Al igual que los reguladores de todo el mundo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido ha estado reforzando su control sobre la criptomoneda en un intento por eliminar los elementos negativos. El organismo de control ahora está buscando expertos que puedan capacitar a su personal en la identificación de actividades delictivas utilizando criptomonedas, según un anuncio de licitación citado por el Telégrafo.

Según se informa, la FCA derrochará alrededor de $ 671,000 en la contratación de consultores de una firma de análisis de blockchain. Tiene como objetivo enseñar al personal de la agencia a eliminar las actividades financieras ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo utilizando criptomonedas. Estará haciendo uso de una tercera empresa para la prestación de estos servicios.

Esta iniciativa de capacitación es parte de los esfuerzos de la FCA para reforzar su vigilancia y control de la industria de las criptomonedas en el país. La razón detrás de esto es que millones de británicos ya están invertidos en el espacio. Los esfuerzos regulatorios de la agencia se han intensificado especialmente en los últimos meses. Tiene prohibido varias empresas relacionadas con las criptomonedas en el país en junio, incluido Binance.

FCA ha estado ocupada

Sus esfuerzos se han centrado especialmente en frenar los delitos financieros como el blanqueo de capitales y liberaron una nueva propuesta para aumentar sus regulaciones ALD a principios de este año. Recientemente, la principal empresa de intercambio de criptomonedas Kraken excluir de la lista el infame token de privacidad Monero debido al cumplimiento, ya que con frecuencia se asocia con actividades delictivas. El intercambio recibió una licencia operativa de la FCA en la misma semana.

Aparte de esto, la agencia también prohibido Las empresas del Reino Unido venden derivados criptográficos y notas cotizadas en bolsa que hacen referencia a activos criptográficos a inversores minoristas, calificándolos de «inadecuados» para sus necesidades.

También ha buscado ganar más poder para regir la promoción de criptomonedas en línea, lo que ayudará a frenar la inundación de contenido inapropiado, según el organismo regulador.

A pesar de estos pasos y las continuas advertencias que la FCA ha emitido contra la naturaleza especulativa y arriesgada de las criptomonedas, los delitos relacionados solo han aumentado con el tiempo. La noticia de que la policía del Reino Unido incauta grandes cantidades de criptomonedas con frecuencia circula, y la más reciente involucra a un adolescente que estaba atrapó con $ 2.7 millones en Bitcoin y otras monedas.

A principios de julio, la policía había atrapó su pez más grande con un valor de alrededor de $ 250 millones en criptoactivos que se asociaron con actividades delictivas. Durante todo el mes, la policía del Reino Unido apoderado más de $ 500 millones en actividades de lavado de dinero relacionadas con criptomonedas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.