La nueva herramienta de vigilancia de Bitfinex destaca la lucha del ecosistema contra el abuso del mercado

Plataforma popular de comercio de activos digitales Bitfinex ha anunciado el lanzamiento de una herramienta de vigilancia patentada como una medida para combatir el abuso del mercado y para ayudar a promover el comercio ordenado en el intercambio. En un intento por mejorar la integridad y la visibilidad del mercado, Bitfinex ha implementado la herramienta de alerta e informes del mercado denominada "Shimmer", una herramienta que esencialmente identificará e investigará posibles comportamientos manipuladores e informará sobre prácticas comerciales sospechosas en la plataforma.

Según el comunicado de prensa oficial compartido con AMBCrypto, esta herramienta ha sido diseñada para operar con el motor de emparejamiento distribuido, multiproceso y multiproceso de la plataforma: Hive. Después del desarrollo, Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex, dijo que "las capacidades integrales de vigilancia del mercado y el comercio son integrales", cuando se trata de operar una plataforma líder de criptomonedas. Añadió

“Para satisfacer las complejas necesidades de una clase de activos digitales en evolución y para proteger a nuestros sofisticados participantes, Bitfinex ha optado por desarrollar su propio sistema de vigilancia de última generación. Esto ayudará a asegurar que las prácticas potencialmente manipuladoras se eliminen y se detecten comportamientos sospechosos ".

De acuerdo a Ardoino, Shimmer, que aprovecha el lenguaje de programación Rust para procesar datos comerciales y de pedidos voluminosos a gran velocidad, es relevante para los productos de financiación de márgenes y futuros de Bitfinex.

La plataforma de derivados de criptomonedas basada en Seychelles también puede ser según se informa considerando la implementación de KYC en su plataforma, algo se infiere del hecho de que está buscando un Gerente de Operaciones AML en Hong Kong.

El hurto total y el lavado de dinero han sido bastante comunes en el espacio naciente de las criptomonedas. Sin embargo, a medida que continuó brindándose más apoyo institucional, los líderes del mercado se dieron cuenta de la necesidad de combatir a los actores maliciosos que encuentran lagunas en la infraestructura existente. Varios jugadores han presentado mecanismos para identificar y eliminar actividades sospechosas en sus plataformas.

Más recientemente, empresa de análisis de blockchain ChainalisisEl informe causó revuelo en la comunidad. Los datos seleccionados por la empresa revelaron que $ 2.8 mil millones en Bitcoin ilícito se remontaron a los principales intercambios de criptografía en el transcurso de 2019, de los cuales el 27.5% fue a Binance y el 24.7% a Huobi. Para colmo, más de 300,000 cuentas individuales en estos intercambios recibieron Bitcoin de fuentes criminales.

El estudio también determinó que los corredores de venta libre o OTC esencialmente impulsaban esta actividad, ya que los procedimientos de KYC, las regulaciones establecidas por los intercambios de criptomonedas, son limitados en el caso de los escritorios OTC.

Pérdidas crecientes

Según el informe antilavado de dinero de CipherTrace para el cuarto trimestre de 2019, en comparación con el año anterior, las pérdidas de usuarios de criptomonedas e inversores debido al fraude y la apropiación indebida en 2019 aumentaron en un sorprendente 533%. Por otro lado, los piratas informáticos y los robos disminuyeron en un 66%. Además, en 2019, las pérdidas originadas por el fraude y la apropiación indebida de fondos, junto con $ 370.7 millones a cambio de robos y piratas informáticos, sumaron $ 4.5 mil millones.