La policía española arresta a un estafador de bitcoins acusado de defraudar $ 1 mil millones a los usuarios

Policía Nacional de Tenerife detenido Santiago Fuentes, acusado de defraudar a hasta 32.000 personas en una supuesta estafa de bitcoins, que asciende a unos 850 millones de euros (más de mil millones de dólares). El imputado es el director de un llamado ArbiStar 2.0, que tiene su sede en Playa Las Américas. Las autoridades iniciaron una investigación después de que los clientes de ArbiStar 2.0 presentaran una demanda alegando que la empresa tenía un esquema piramidal.

De acuerdo a un Blog, ArbiStar 2.0 es una empresa que afirma haber creado una serie de algoritmos matemáticos para crear el llamado Bot que tiene "éxito en el arbitraje de criptomonedas". Sin embargo, su Los clientes pensaron que se trataba de una estafa, especialmente después de que ArbiStar 2.0 anunciara la cancelación de su proyecto Community Bot, el 12 de septiembre. Tras esta cancelación, más de 32.000 usuarios ya no podían acceder a los ahorros en forma de bitcoins que habían invertido. en la compañia. En ese momento, Fuentes afirmó que la cancelación se debió a un "error informático" y que no "cerró y desapareció", si había tenido la intención de estafar a la cantidad de usuarios antes mencionada.

Además, se decía que Fuentes tenía apareció en un video en el canal oficial de ArbiStar en YouTube el 14 de septiembre, para “explicar el motivo del cierre de la comunidad” y cómo se realizarían los pagos. Luego dijo que:

Habrá más de 2000 pagos mensuales, que se espera que se cobren en 16 meses, pero en realidad será mucho más rápido.

Fuente de la imagen: Behind MLM

Fuentes luego afirmó que su producto Community Bot fue mal administrado y “causó la caída del Community Bot. Según los informes, negó que hubiera "una estafa o una quiebra" y aseguró a los clientes insinuando que no se escapó, y que lo habría hecho si estuviera estafando a sus clientes:

Cuando advertí a los clientes que este producto en particular se estaba cerrando, estaba en mi casa y comprenderán que si la intención fuera estafar, nadie actuaría de esta manera.

Sin embargo, se dijo que Fuentes alternaba entre las cuatro casas que posee en la región. Según Fuentes, lo hizo porque recibió amenazas. Afirmó además que cerró sus oficinas locales debido a estas amenazas. Sin embargo, las autoridades afirmaron que todo este calvario había afectado a inversiones por valor de al menos 9,3 millones de euros. La policía pudo localizar a Fuentes en una de sus cuatro casas en Tenerife.

Segun policia fuentes Fuentes será acusado hoy por fraude, lavado de dinero y por tener vínculos criminales.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.