La SEC acusa a Novatech, a sus fundadores y a sus promotores de fraude criptográfico por 650 millones de dólares

• Novatech apuntó específicamente y defraudó a la comunidad haitiana de los Estados Unidos.
• Se presentaron cargos en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Sur de Florida

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha acusado a Novatech Ltd. y a sus fundadores de perpetrar un fraude en criptomonedas por 650 millones de dólares, defraudando a más de 200.000 inversores.

Esta empresa de marketing multinivel operaba con un esquema piramidal, dirigido específicamente a la comunidad estadounidense-haitiana. A los inversores se les prometía que sus fondos se reinvertirían en criptomonedas y mercados de divisas. Sin embargo, en lugar de utilizarse como se les había prometido, los fondos se desviaban para el uso personal de los fundadores y promotores.

Las actividades fraudulentas de Novatech Ltd. ponen de relieve los desafíos y riesgos actuales en el sector de las criptomonedas. De hecho, los inversores no pudieron retirar sus fondos tras el colapso de Novatech, lo que provocó importantes pérdidas financieras y una indignación generalizada.

Este caso se suma a una serie de acciones de cumplimiento por parte de la SEC contra empresas acusadas de fraude criptográfico, lo que subraya el compromiso del organismo regulador de proteger a los inversores.

La SEC proactiva dice…

La SEC ha estado cada vez más activa en la lucha contra los esquemas fraudulentos en el espacio de las criptomonedas. Por ejemplo, hace unos años, la SEC acusó a BitConnect y a su fundador de estafar a inversores minoristas por valor de 2.000 millones de dólares mediante una oferta global fraudulenta y no registrada de inversiones en un programa que involucraba activos digitales.

De manera similar, hace unas semanas, la SEC tomó medidas contra Al-Naji de Bitclout con un fraude de valores de 257 millones de dólares.

Estas medidas de cumplimiento ponen de relieve la postura agresiva de la SEC en la lucha contra el fraude criptográfico. Sin embargo, también ponen de manifiesto los desafíos regulatorios y la falta de normas claras que rijan el mercado de las criptomonedas.

Si bien las acciones de la SEC apuntan a disuadir el fraude y proteger a los inversores, la naturaleza cambiante de los mercados de criptomonedas y la tecnología detrás de ellos a menudo superan los marcos regulatorios, creando áreas grises que pueden ser explotadas por malos actores.

La falta de claridad en las regulaciones de las criptomonedas ha sido un punto de discordia durante mucho tiempo. Los participantes de la industria a menudo critican el entorno regulatorio por ser excesivamente punitivo y poco claro, lo que sofoca la innovación y el crecimiento. Por otro lado, los reguladores argumentan que son necesarias medidas estrictas para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado.

Estas fueron las reacciones inmediatamente después de la última acusación de la SEC, con Will Hughes de Consensys afirmando:

“Sí, claro que el Fiscal General de Nueva York ya demandó a los fundadores de Novatech y, si las acusaciones son ciertas, el Departamento de Justicia probablemente debería acusarlos, pero este es el tipo de caso del que nadie puede quejarse de manera creíble de que la SEC lo haya iniciado. Pregunta importante: ¿cuántos de estos casos no se están llevando a cabo porque empresas que estarían felices de registrarse si hubiera un régimen coherente y viable ahora están siendo investigadas y demandadas porque la dirección de la SEC quiere operar como un regulador basado en los méritos?”

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.