La SEC acusa al fundador de BitConnect y a los ejecutivos de fraude en criptomonedas de $ 2 mil millones

Años después de que la plataforma de comercio de cifrado BitConnect desapareciera, la SEC ahora cargado su fundador por fraude.

Satish Kumbhani, junto con los principales ejecutivos de la empresa, se enfrentarán a un litigio por defraudar a inversores minoristas por valor de 2.000 millones de dólares. La denuncia alega que el programa era una "oferta y venta de valores no registrados".

El promotor Glenn Arcaro, otra parte en el caso de la SEC contra BitConnect, también se declaró culpable en un tribunal penal en un paralelo acción.

Insinuando acciones futuras contra entidades similares, el fiscal federal en funciones Randy S. Grossman comentó:

"El Departamento de Justicia continuará protegiendo al público inversionista y escudriñando la floreciente industria de las criptomonedas".

En mayo, la SEC había demandado otros cinco promotores de BitConnect en la investigación en curso por violación de las leyes federales de valores. Sin embargo, el regulador llegó a un acuerdo más tarde con dos de los cinco acusados.

Lara Shalov Mehraban, Directora Regional Asociada de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC, dijo,

"Perseguiremos agresivamente y responsabilizaremos a aquellos que cometan malas conductas en el espacio de los activos digitales".

En un intento por regular las criptomonedas, la SEC ha pedido tratar algunos activos digitales como valores. Sin embargo, el caso decisivo para el reclamo está en curso en Ripple v.SEC demanda judicial. Con el caso lejos de su conclusión, la base regulatoria sigue siendo inestable en los EE. UU.

En julio, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell enfatizado la necesidad de regular las criptomonedas ante el Comité de Servicios Financieros. El presidente de la SEC, Gary Gensler, también recientemente reiterado que el dominio de la criptomoneda debe estar dentro del ámbito de la ley. Poco después, la SEC Anunciado cobrando a dos hombres en el "primer caso DeFi" por "ventas no registradas" de más de $ 30 millones en valores.

De las investigaciones en curso se desprende claramente que los organismos reguladores de Estados Unidos se están volviendo más estrictos para proteger a los inversores y hacer cumplir el cumplimiento fiscal dentro del espacio de las criptomonedas.

Las demandas de la SEC están examinando actualmente violaciones de las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores. Por lo tanto, los acusados ​​de BitConnect están buscando fuertes sanciones si se declaran culpables. Dado que se dice que el esquema BitConnect es el mayor fraude de criptomonedas acusado criminalmente, también podrían estar ante una larga pena de cárcel.

Arcaro será sentenciado el 15 de noviembre.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.