La SEC dice que las autoridades no pueden rastrear al fundador acusado de BitConnect

Unos días después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunciara que acusó al cofundador de BitConnect, Satish Kumbhani, se reveló que el fundador desapareció de su país, India.

En el último desarrollo, el abogado de la SEC, Richard Primoff, reveló que Kumbhani «probablemente se mudó de la India a una dirección desconocida en un país extranjero». archivo de la corte hecho el lunes. El lo notó:

“Desde noviembre, la comisión ha estado consultando con las autoridades reguladoras financieras de ese país en un intento por localizar la dirección de Kumbhani. En la actualidad, sin embargo, la ubicación de Kumbhani sigue siendo desconocida”.

A partir de ahora, Primoff le pidió al juez federal de distrito John Koeltl que otorgara una extensión hasta el 30 de mayo, informó Bloomberg.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó por separado una demanda contra el fundador en septiembre de 2021 por defraudar a los inversores minoristas por $ 2 mil millones. Específicamente, el regulador acusó a Kumbhani de vender valores no registrados a través de su Programa de Préstamos.

BitConnect afirmó ser una plataforma de préstamo de criptomonedas, pero luego se reveló que era un programa de inversión de alto rendimiento, un tipo de esquema Ponzi. Kumbhani y sus colegas afirmaron que la tecnología de la plataforma, como «BitConnect Trading Bot» y «Volatility Software», generará mayores ganancias y resultados garantizados.

«Los demandados declararon falsamente, entre otras cosas, que BitConnect implementaría su «bot comercial de software de volatilidad» supuestamente patentado que, utilizando los depósitos de los inversores, generaría rendimientos exorbitantes», dijo la SEC. dijo en el momento.

Sin embargo, el intercambio estaba pagando a los inversionistas anteriores de Bitconnect con dinero que provenía de inversionistas posteriores, alegando que provenía de las ganancias generadas a través de su plataforma de préstamos. En un momento, BitConnect Coin, el token nativo lanzado por el intercambio, se ubicó entre los 10 primeros en términos de capitalización de mercado.

El contenido es proporcionado por nuestro socio para la edición en español.