La SEC investiga Binance.US y las filiales comerciales propiedad del CEO de Binance, CZ

De acuerdo con la reporte, las dos empresas comerciales, Sigma Chain AG y Merit Peak Lt., son comerciantes de criptomonedas en Binance.US y actúan como creadores de mercado en la plataforma. La SEC está preocupada por cómo el criptointercambio estadounidense reveló sus vínculos con las dos empresas comerciales, según las fuentes familiarizadas con el asunto.

Si bien el sitio web de Binance.US establece que los creadores de mercado afiliados pueden operar en su plataforma, no especifica cuáles. Mientras tanto, las dos firmas comerciales se han asociado con el CEO de Binance, Changpeng Zhao, en documentos corporativos anteriores.

Por ejemplo, Zhao figuraba como presidente de la junta de Sigma en un documento de enero de 2019. Desde entonces, ha sido reemplazado por otra persona relacionada con Binance.

Binance.US recibió previamente una citación de la SEC en 2020, pidiéndole a la empresa que revelara el controlador de la empresa, los estados financieros, las divulgaciones públicas, así como su conexión con su empresa matriz Binance.

La SEC prohibió que Binance operara en el país en 2019, lo que resultó en que el intercambio de criptomonedas formara una subsidiaria estadounidense para cumplir con las leyes del país.

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