La sombra de la Ruta de la Seda persiste: Exchange de criptomonedas acusado de lavado de dinero

• El Departamento de Justicia acusa a Maximiliano Pilipis de lavado de dinero vinculado a transacciones de la Ruta de la Seda.
• Bitcoin se mantiene fuerte, superando los 71.000 dólares en medio de los acontecimientos legales en curso.

En medio de la persistente sombra de Silk Road en el panorama de las criptomonedas, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a Maximiliano Pilipis, el operador de AurumXchange, de lavado de dinero.

Este cargo está vinculado al famoso mercado darknet Silk Road.

El Departamento de Justicia acusa al exchange de criptomonedas AurumXchange

En una declaración publicada el 28 de octubre, el Departamento de Justicia afirma que durante el mandato de Pilipis, AurumXchange facilitó más de 30 millones de dólares en transacciones.

Esto incluyó el procesamiento de fondos de aproximadamente 100.000 transacciones, algunas de ellas asociadas a cuentas de Silk Road.

Al comentar sobre el mismo tema, Zachary A. Myers, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana, dijo: 

“Combatir el uso indebido delictivo de las criptomonedas y otros activos digitales es una prioridad fundamental para el Departamento de Justicia”. 

Añadió: 

“Junto con nuestros socios en la aplicación de la ley federal, continuaremos trabajando para investigar y procesar a los delincuentes que explotan los activos digitales para impulsar el tráfico de drogas y otros delitos, y a aquellos que facilitan ilegalmente la transferencia y el lavado de los ingresos del delito”.

¿Y qué más?

De 2011 a 2013, Ross Ulbricht operó bajo el alias “Dread Pirate Roberts” y administró el mercado Silk Road en la red Tor.

Esta innovadora plataforma facilitó transacciones anónimas y atrajo a una amplia gama de usuarios que compraban y vendían diversos productos, convirtiéndose en un centro importante para numerosos traficantes de drogas.

Según documentos judiciales, Pilipis estableció AurumXchange para convertir Bitcoin [BTC] y otras criptomonedas en dólares estadounidenses.

El intercambio también manejaba varias monedas respaldadas por el gobierno.

Los documentos agregaron, 

“AurumXchange y Pilipis cobraron comisiones por valor de millones de dólares por facilitar estas transacciones, incluida la acumulación de más de 10.000 bitcoins, por un valor aproximado de 1,2 millones de dólares en ese momento”. 

¿Cuáles son los cargos contra Pilipis?

Las autoridades han acusado a Pilipis por no registrar su plataforma de intercambio de criptomonedas, AurumXchange, en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por no presentar los informes de actividad requeridos.

También lo acusan de violar las regulaciones Conozca a su cliente (KYC), así como las leyes contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).

Después del cierre de AurumXchange, Pilipis supuestamente transfirió los Bitcoins y los activos que adquirió para lavar las ganancias.

Luego los convirtió a dólares estadounidenses e invirtió los fondos en bienes raíces en Arcadia y Noblesville, Indiana.

A pesar de estos acontecimientos, BTC no se vio afectado y cruzó la marca de los $70.000.

Según CoinMarketCap , el precio de BTC era de $71,109.96 al momento de la publicación, después de experimentar un aumento del 4.17% en las últimas 24 horas, junto con un aumento semanal del 6.14% y una ganancia mensual del 8.44%.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.