Las autoridades de Japón reventan una estafa de criptografía basada en bienes raíces de 237 millones de dólares, los inversores chinos están involucrados

Los inversores chinos ocultan acuerdos de tierras en Japón mediante el uso de criptomonedas

Las criptomonedas están captando progresivamente la atención de los medios en 2021 y también lo están estafas criptográficas. Diferentes estafas han alcanzado un máximo histórico en 2021. Desde suplantación de identidad operaciones a ICO falsas y todo eso, esas actividades ilícitas continúan operando de diferentes maneras.

Aquí está la última incorporación a esa lista, originaria de Japón.

Las autoridades fiscales con sede en Tokio detuvieron un plan relacionado con bienes raíces que asciende a $ 237 millones, según el puesto oficial. Las autoridades fiscales regionales de Tokio descubrieron esta operación ilícita en una auditoría fiscal de una empresa en el distrito de Taito de la capital.

La mencionada compañía tenía ventas anuales de solo unos 10 millones de yenes (en papel). Sin embargo, la investigación adicional destacó enormes cantidades de efectivo que entraban y salían de las cuentas de la empresa, dijeron las fuentes. los blog declarado,

“Los funcionarios fiscales descubrieron que durante el período de tres años hasta marzo de 2019, tres personas que vivían en China enviaron el equivalente a unos 27.000 millones de yenes en criptomonedas a la empresa de Tokio para convertirlo en yenes. La empresa de Tokio se embolsó parte del yen como comisión «.

Las estafas criptográficas siguen en aumento

Estos individuos actuaron como intermediarios para «recolectar yuanes de chinos ricos que querían invertir en bienes raíces japoneses», agrega el blog. Sin embargo, este ciertamente no fue el primero estafa. Muchas de estas operaciones incluso pasaron desapercibidas. Principalmente porque conlleva una dificultad para rastrear instantáneamente grandes entradas de criptomonedas. Ésta fue una de las razones por las que Banco Popular de China, prohibido varios servicios relacionados con los activos digitales.

Ahora, diferentes funcionarios japoneses incluso instaron a otros funcionarios a seguir la misma ruta. Por ejemplo, Nobuhiro Tsunoda, un funcionario jubilado de la Agencia Tributaria Nacional afirmó:

“El último caso muestra que es necesario cooperar con las autoridades fiscales chinas para desentrañar completamente el flujo de fondos. Aclarar los problemas involucrados en tales transacciones e implementar medidas para lidiar con los problemas … «

Hubo repercusiones involucradas si las autoridades fiscales no pudieron seguir instantáneamente las grandes entradas de criptomonedas. También agregó: «La imposición adecuada no sería posible en tales circunstancias».

Una vez dicho esto, Japón tiene uno de los climas regulatorios más progresistas del mundo para las criptomonedas. Aunque, diferente medidas regulatorias han sido incorporados a compensar tales situaciones ilícitas. Sin embargo, aún está por verse cómo afectará esto a la comunidad criptográfica japonesa.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.