Las criptomonedas son populares en Europa del Este, pero realmente tienen un problema con Hydra

El auge de las criptomonedas también ha dado lugar a una puerta de entrada a varios esquemas y estafas Ponzi. De hecho, solo en el último año, estos últimos han llevado a los europeos del este a perder casi $ 815 millones.

Según la firma de investigación de blockchain Chainalysis, que rastreó la proporción ilícita de criptoactividad por región entre junio de 2020 y julio de 2021, las direcciones ubicadas en Europa del Este fueron las únicas responsables de enviar la suma mencionada a varias estafas y esquemas Ponzi. El informe señalado,

"Como es el caso de todas las regiones, las estafas constituyen la mayor parte de los fondos enviados desde Europa del Este a direcciones ilícitas; podemos asumir que la mayor parte de esta actividad representa a las víctimas que envían dinero a los estafadores".

En este momento, Europa del Este solo está detrás de África como un centro de actividades ilícitas que involucran criptografía, y la enorme brecha en la criptoeducación juega un papel importante aquí.

Este es un hallazgo alarmante, especialmente porque la criptoeconomía de Europa del Este eclipsa a países como África y América Latina.

El informe agregó:

"De hecho, Europa del Este es la única región con un volumen total de transacciones de $ 400 millones o más para el cual la actividad ilícita representa más del 0.5% del valor total de criptomonedas enviado y recibido".

Mientras tanto, en términos de valor bruto, Europa del Este envió la segunda mayor cantidad de criptomonedas de cualquier región a direcciones ilícitas, solo por detrás de Europa Occidental, como se puede ver en el cuadro a continuación.

Fuente: Chainalysis

Entonces, ¿dónde están los estafadores que recolectan esta enorme suma?

Lo adivinaste: el mercado de la darknet.

Y no cualquier mercado de la red oscura, sino el mercado de Hydra. Se considera el mercado de redes oscuras más grande del mundo y solo atiende a usuarios de países de habla rusa en Europa del Este, según los investigadores.

Es más, un desglose por países sugirió que Ucrania representó la mayor parte de esta actividad. La investigación también encontró que el país envió más tráfico web a sitios web fraudulentos que cualquier otro.

Fuente: Chainalysis

Sin embargo, más de la mitad del valor enviado a direcciones fraudulentas se destinó a Finiko, un esquema Ponzi con sede en Rusia que colapsó en julio de 2021. Si bien Europa ha sido un agudo observador del mundo criptográfico y también ha estado haciendo un esfuerzo por comprender y incorporar un CBDC, es posible que también desee trabajar en criptoeducación para controlar la exposición del continente a estafas cada vez mayores.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.