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Las direcciones de las ballenas criminales tienen un valor de USD 25 000 millones en suministro de criptomonedas: Chainalysis

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Las direcciones de las ballenas criminales tienen un valor de USD 25 000 millones en suministro de criptomonedas: Chainalysis

Lo último entrada en el blog por la firma de valores blockchain Chainalysis reveló que 4068 ballenas criminales tenían más de $ 25 mil millones en criptomonedas en 2021.

La compañía rastreó a las ballenas criminales de criptomonedas, que se definen como ballenas criptográficas que han recibido al menos el 10% de los fondos de direcciones ilícitas, en su último informe que resume las tendencias delictivas del año pasado. Las ballenas criminales representan el 3,7% de todas las ballenas de criptomonedas, según los últimos datos de la firma.

Chainalysis destacó un patrón que apareció después de clasificar a las ballenas criminales por el porcentaje de fondos que recibieron de orígenes ilícitos. La firma señaló que la mayoría de las ballenas criminales recibieron una gran cantidad o una cantidad bastante pequeña de fondos de direcciones criminales.

El cubo de participación más baja es el más grande: 1374 ballenas criminales recibieron entre el 10% y el 25% de su saldo total de direcciones ilícitas. Sin embargo, el cubo de mayor participación está muy cerca, con 1361 ballenas criminales que recibieron entre el 90 % y el 100 % de su saldo total de direcciones ilícitas”.

El informe reveló además que la mayoría de los fondos ilícitos provenían de mercados de la red oscura (37,7 %), seguidos de estafas (32,4 %), fondos robados (24,3 %), tiendas fraudulentas y ransomware. En términos demográficos, se cree que las zonas UTC 2, 3 y 4, que consisten en la mayor parte de Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e Irán, albergan la mayoría de las ballenas criminales.

El contenido es proporcionado por nuestro socio para la edición en español.

Soy un aprendiz, tengo HODL 0.1 BTC de 2017, siempre trato de evitar mirar el gráfico, pero no puedo controlarlo y sí, me encanta la comida mexicana.

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