Las direcciones de las ballenas criminales tienen un valor de USD 25 000 millones en suministro de criptomonedas: Chainalysis

Lo último entrada en el blog por la firma de valores blockchain Chainalysis reveló que 4068 ballenas criminales tenían más de $ 25 mil millones en criptomonedas en 2021.

La compañía rastreó a las ballenas criminales de criptomonedas, que se definen como ballenas criptográficas que han recibido al menos el 10% de los fondos de direcciones ilícitas, en su último informe que resume las tendencias delictivas del año pasado. Las ballenas criminales representan el 3,7% de todas las ballenas de criptomonedas, según los últimos datos de la firma.

Chainalysis destacó un patrón que apareció después de clasificar a las ballenas criminales por el porcentaje de fondos que recibieron de orígenes ilícitos. La firma señaló que la mayoría de las ballenas criminales recibieron una gran cantidad o una cantidad bastante pequeña de fondos de direcciones criminales.

El cubo de participación más baja es el más grande: 1374 ballenas criminales recibieron entre el 10% y el 25% de su saldo total de direcciones ilícitas. Sin embargo, el cubo de mayor participación está muy cerca, con 1361 ballenas criminales que recibieron entre el 90 % y el 100 % de su saldo total de direcciones ilícitas”.

El informe reveló además que la mayoría de los fondos ilícitos provenían de mercados de la red oscura (37,7 %), seguidos de estafas (32,4 %), fondos robados (24,3 %), tiendas fraudulentas y ransomware. En términos demográficos, se cree que las zonas UTC 2, 3 y 4, que consisten en la mayor parte de Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica e Irán, albergan la mayoría de las ballenas criminales.

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