Las URL de Binance, Kraken y otros 7 intercambios de cifrado se bloquearán en India

• Se bloquearán las URL de nueve intercambios de cifrado en India según las instrucciones de FIU IND
• Las instrucciones se aplican porque los intercambios no han cumplido con las normas de Prevención de Blanqueo de Capitales.

El intercambio más grande del mundo, Binance, está bajo el radar de otro regulador. Esta vez, el intercambio no es la única entidad criptográfica que se destaca. Hoy temprano, el ala financiera de la India dio instrucciones para bloquear las URL de Binance y otros ocho intercambios de cifrado. La autoridad reguladora competente en este tema es la Unidad de Inteligencia Financiera de la India (FIU IND).

Intercambios de criptomonedas señalados por falta de cumplimiento

La autoridad ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que implemente las instrucciones. En un comunicado de prensa, la autoridad señaló que esta acción se debió al incumplimiento de las normas establecidas en la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Además, la autoridad financiera india ha afirmado que se ha emitido un «Aviso de justificación de queja» a estos 9 intercambios de cifrado.

Los intercambios de cifrado son Binance, Kraken, Bitfinex, Bittrex, Gate.io, Kucoin, Huobi, Bitstamp y MEXC Global. El comunicado de prensa leer,

“FIU IND escribe al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información para bloquear las URL de las nueve entidades que operan ilegalmente sin cumplir con las disposiciones de la Ley PML en India”

Según la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2002, los intercambios de cifrado, tanto dentro como fuera de la India, deben estar registrados en la UIF IND. Estas entidades deben representarse como una entidad informante y seguir las reglas de la Ley de Lavado de Dinero, que incluye el mantenimiento de registros y la presentación de informes.

Hasta ahora, se han registrado 31 intercambios de cifrado en la UIF IND. Sin embargo, según el regulador financiero, varios intercambios de cifrado con importantes usuarios indios no se han «registrado y no se han incluido en el marco de lucha contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra la financiación del terrorismo (CFT)».

Dejando a un lado el registro, la India ha introducido uno de los más sistemas fiscales estrictos para inversores criptográficos. El Ministerio de Finanzas de la India aprobó un proyecto de ley que exige una deducción fiscal del 1% en la fuente (TDS) para transacciones que superen las 5.000 INR (más de 600 dólares) en un período contable. Además, el gobierno también ha gravado el 30% de las ganancias derivadas de las ventas y el comercio de criptomonedas.

Sin embargo, esta regla ha sido impugnada por varios actores dentro del criptoespacio indio. Algunos han pedido que el TDS se reduzca al 0,01%, y un estudio muestra que, como resultado, la mayoría de los usuarios estaban trasladando sus activos al extranjero.