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Los bancos de Nigeria rastrean y señalan las transacciones criptográficas de los clientes

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Los bancos de Nigeria rastrean y señalan las transacciones criptográficas de los clientes

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Nigeria ya había tomado medidas para deshabilitar la participación de los ciudadanos en las transacciones con criptografía, pero ahora estaba avanzando para vigilar las cuentas bancarias de sus ciudadanos. Según la última actualización, el Banco Central de Nigeria [CBN] enviado una nota interna a los bancos comerciales, solicitando poner una alerta en las cuentas de los usuarios sospechosos de haber participado en el comercio de criptomonedas.

Según informes, el memo señalaba que las cuentas “con transacciones de alto volumen operadas por personas entre los grupos de edad de 18 a 30 años como signatarios” deben ser marcadas por miembros del personal para detectar actividades potencialmente fraudulentas. Según se informa, dos cuentas individuales ya estaban marcado y nombrado en una directiva Post-No-Debit emitida por el regulador de la industria bancaria.

El CBN reiteró su postura contra las criptomonedas y advirtió:

«Cualquier miembro del personal que intencionalmente no divulgue una cuenta utilizada para transacciones de criptomonedas para permitir el cierre de dicha cuenta será sancionado de acuerdo con las disposiciones de la tabla de sanciones del banco».

Esta advertencia siguió al lanzamiento de la CBDC de Nigeria, e-Naira. El CBN señaló que estos pasos se tomaron para «hacer que el banco esté seguro y protegido de las actividades de delincuentes, bandas organizadas, lavadores de dinero y financiadores del terrorismo».

Además, algunos consideran que el memorando es discriminatorio.

Según el artículo 42 de la Constitución de Nigeria, la discriminación contra los ciudadanos está prohibida sin importar el motivo. Sin embargo, el portavoz de CBN, Osita Nwanisobi, dijo que no se pidió a los bancos que hicieran cumplir la prohibición de las criptomonedas por motivos de edad u otras formas de discriminación.

Nwasinobi señaló,

“Nuestro comunicado de prensa sobre la criptomoneda es la posición del CBN al respecto. Gracias.»

Si bien esto molesta a una gran parte de la población, es posible que el CBN tenga que tomar nota del sentimiento y comunicarse con los grupos de inversionistas masivos en el país en lugar de marcar sus cuentas.


Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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