Los bancos de Singapur forman nuevas alianzas para examinar a los criptoclientes

• Los bancos de Singapur están trabajando con el Banco Central y la policía del país para desarrollar un proceso de investigación para los criptoclientes.
• La colaboración se produce en medio de una grave volatilidad en el criptomercado tras varios escándalos y quiebras.

Los bancos de Singapur se han asociado con las fuerzas del orden público del país y su Banco Central para elaborar un conjunto uniforme de estándares para examinar a los clientes potenciales asociados con los activos digitales y el sector de las criptomonedas. Según se informa, la nueva iniciativa es una respuesta a la quiebras y escándalos presenciados en la criptoindustria en los últimos meses.

Bancos que trabajan con la Autoridad Monetaria de Singapur

Según un informe de Bloomberg, la colaboración entre la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y los bancos del país se ha prolongado durante los últimos seis meses. El objetivo es desarrollar un proceso de investigación sofisticado para clientes relacionados con el espacio de activos digitales.

El MAS y la policía del país son parte del grupo de trabajo liderado por los bancos en el proyecto. Sin embargo, incluso con tales lineamientos, los bancos decidirán si aceptan a estos clientes en función de su apetito por el riesgo.

La Autoridad Monetaria de Singapur dijo en un comunicado que,

“Al igual que con cualquier otro cliente actual o potencial, los bancos están obligados a llevar a cabo medidas de diligencia debida del cliente para comprender y gestionar los riesgos que plantean. Los bancos toman su propia determinación de iniciar o continuar una relación bancaria con un cliente, equilibrando las consideraciones comerciales y la tolerancia al riesgo comercial”.

Se espera que se publique un informe detallado relacionado con esta colaboración en los próximos dos meses. Además, las fuentes revelaron que el informe expondrá las mejores prácticas en torno al proceso de investigación. Esto también incluirá orientación sobre cómo llevar a cabo la diligencia debida y la gestión de riesgos.

Además, este informe también cubrirá Stablecoin, tokens no fungibles y créditos de transmisión. El MAS aclaró que no existen reglas que impidan que los bancos hagan negocios con empresas que manejan criptomonedas u otras formas de activos digitales.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.