Los criptoestafadores están utilizando esta nueva herramienta para evitar ser detectados ahora

La compañía de seguridad Blockchain CertiK ha descubierto que los criptoestafadores han descubierto un mercado negro «barato y fácil». La compañía descubrió que puede contratar personas para que pongan su nombre y rostro en empresas ficticias, todo por la modesta suma de $8.

Estas personas, a las que CertiK se refirió como «actores profesionales de KYC», aceptan voluntariamente el puesto de rostro verificado de un proyecto de criptomonedas para ganarse la confianza de la comunidad. Esto, justo antes de un «hackeo interno o fraude de salida». Estos actores también dan su consentimiento para el uso de su identidad para abrir bancos o cambiar cuentas en ocasiones.

¿Qué dice el informe?

en un entrada en el blog publicado el 17 de noviembre, Los analistas de CertiK revelaron que descubrieron más de 20 mercados clandestinos donde se podía contratar a actores de KYC por tan solo $ 8 para completar «conciertos» sencillos. Estos incluyen cumplir con los requisitos de KYC «para abrir una cuenta bancaria o cambiaria de un país en desarrollo».

Los trabajos más caros hacen que el actor de KYC coloque su nombre y rostro en una empresa falsa. Según CertiK, parece que se aprovechan de la mayoría de los artistas porque tienen su sede en países subdesarrollados. Estos países generalmente se concentran en el “Sureste de Asia”, y cada uno recibe salarios de $20 a $30 por cada trabajo.

Si los actores de KYC son ciudadanos de naciones con bajos riesgos de lavado de dinero, los requisitos más exigentes o los procedimientos de verificación podrían exigir un precio de venta aún más alto.

Las conversiones de criptomonedas a dinero fiduciario, o viceversa, también constituyen una parte considerable de las transacciones. Por lo tanto, los mercados negros tienen más de 500 000 miembros que son compradores y vendedores, con tamaños de mercado que van desde los 4000 hasta los 300 000 miembros.

Los criptoestafadores se vuelven más audaces

según un Tiempos financieros reportedebido a un aumento en las estafas que involucran activos altamente volátiles y especulativos, los principales prestamistas del Reino Unido están reforzando su posición en criptos. Se destacan en contraste con varias empresas FinTech que están ampliando su cuota de mercado a pesar de la caída de los precios y el colapso de empresas importantes. .

De acuerdo a investigar por la Comisión Federal de Comercio, los estadounidenses han perdido más de $ 1 mil millones por estafas criptográficas desde principios del año pasado. Aquí, vale la pena señalar que, aunque las cifras son de junio de este año, el escenario actual solo ha empeorado.

Según la encuesta, las estafas basadas en criptomonedas ahora representan una cuarta parte de todo el dinero perdido por este tipo de fraude, lo que se traduce en aproximadamente 46 000 personas entre enero y marzo de 2021. Se produjeron casi 60 veces más pérdidas de criptomonedas en 2018 que en 2017.

Sitios web que afirman examinar criptoproyectos

Según los informes, más de 40 sitios web evalúan proyectos de criptomonedas y proporcionan «insignias KYC», según CertiK. Sin embargo, los servicios son «inútiles» porque son «demasiado superficiales para detectar el fraude o simplemente demasiado aficionados para descubrir amenazas internas».

El informe indicó además que los equipos detrás de estos sitios web “carecen de la metodología de investigación, la capacitación y la experiencia necesarias”. Esto significa que los estafadores utilizan estas insignias para engañar al público ya los inversores.

Dicho esto, el sector ha estado trabajando duro y está progresando en su batalla contra los estafadores de criptomonedas. Por ejemplo, en su último intento por detectar y prevenir el fraude, Mastercard presentó una tecnología que combina datos de blockchain e inteligencia artificial.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.