Los expertos de Binance supuestamente ayudan a los clientes a eludir las normas KYC

• Un nuevo informe de CNBC afirmó que los miembros de Binance supuestamente estaban ayudando a los usuarios a eludir los protocolos de seguridad.
• Estos expertos, denominados ‘ángeles’, supuestamente ayudaron a los clientes a eludir las normas KYC.

Aunque el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance [BNB] ha realizado importantes esfuerzos para ser líder en transparencia desde la desaparición de FTX, una nueva CNBC informe afirmó que los miembros de Binance supuestamente estaban ayudando a los usuarios a eludir los protocolos de seguridad.

Según el informe, un grupo de personas con información privilegiada supuestamente ha estado ayudando a los clientes a eludir las normas Conozca a su cliente (KYC) del intercambio.

Fue solo la semana pasada que el cofundador y CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, tuiteó que el intercambio convertirá los fondos restantes de mil millones de dólares en su Iniciativa de Recuperación de la Industria a «criptomonedas nativas», ya que hay «cambios en las monedas estables y los bancos».

Dados los cambios en las monedas estables y los bancos, #Binance convertirá el resto de los fondos de la Iniciativa de Recuperación de la Industria de $ 1 mil millones de BUSD a criptografía nativa, que incluye #BTC, #BNB y ETH. Algunos movimientos de fondos ocurrirán en la cadena. Transparencia.

— CZ ? Binance (@cz_binance) 13 de marzo de 2023

Según el informe de CNBC, más de 220 000 usuarios se han registrado en las salas de chat oficiales de Binance. Según los informes, los usuarios pueden acceder a los mensajes compartidos eludiendo los protocolos KYC, de residencia y de verificación del intercambio.

Un portavoz de Binance le dijo a CNBC:

«Los empleados de Binance tienen explícitamente prohibido sugerir o apoyar a los usuarios para eludir sus leyes locales y políticas regulatorias, y serían despedidos o auditados de inmediato si se determina que han violado esas políticas».

Los usuarios de China eluden la prohibición de criptomonedas de Binance

Estos mensajes supuestamente provenían de cuentas identificadas como empleados de Binance o voluntarios capacitados, también conocidos como «ángeles». El informe mencionó que estos «ángeles» comparten técnicas relacionadas con la falsificación de documentos bancarios, la falsificación de direcciones y el ocultamiento del país de origen para ayudar a los usuarios a obtener una tarjeta de débito de Binance.

Esta noticia surgió cuando China continuó imponiendo una estricta prohibición de las criptomonedas. En 2017, China prohibió los intercambios de criptomonedas y las criptomonedas por completo en 2021. Los usuarios chinos que eluden las reglas de KYC para obtener acceso a Binance pueden enfrentar consecuencias si son atrapados.

Algunos han instado al gobierno chino a reconsiderar la prohibición de las criptomonedas, pero los reguladores no se han movido. Mientras tanto, los funcionarios chinos siguen adelante con los planes para el yuan digital, su moneda digital del banco central nacional (CBDC). Millones de dólares han sido gastado en los esfuerzos de adopción.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.