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Los fundadores de BitMEX pagarán una multa de $ 10 millones por violar las leyes de EE. UU.
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Los fundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos, anunció el jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La violación de la ley de secreto bancario de EE. UU. puede conllevar hasta un máximo de cinco años de prisión. Sin embargo, los acusados aún no han recibido sus sentencias de un juez federal de EE. UU.
por el presione soltar emitido, los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, no lograron «establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero («AML»)» en el intercambio de criptomonedas. Como resultado, ambos deben pagar $10 millones cada uno en multas penales que representan las ganancias obtenidas al cometer el delito grave.
“Permitieron que BitMEX operara como una plataforma en las sombras de los mercados financieros”, dijo el fiscal federal Damian Williams al anunciar la sentencia. «Las declaraciones de culpabilidad de hoy reflejan el compromiso continuo de esta Oficina con la investigación y el enjuiciamiento del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas».
Fundada en 2014, BitMEX tiene una presencia establecida en los Estados Unidos entre 2015 y 2020. Sin embargo, la pareja, junto con otro cofundador Sam Reed y el empleado Gregory Dwyer, fueron acusados de violar los requisitos contra el lavado de dinero por parte de funcionarios estadounidenses en octubre. 2020. El comunicado de prensa señaló:
“Como resultado de su fracaso deliberado para implementar los programas AML y KYC, BitMEX era en efecto una plataforma de lavado de dinero. Por ejemplo, en mayo de 2018, se notificó a Hayes sobre acusaciones de que BitMEX se estaba utilizando para lavar las ganancias de un hackeo de criptomonedas.
El intercambio de criptomonedas pagó previamente $ 100 millones en una multa de liquidación con la CFTC de EE. UU. y FinCEN en agosto de 2021. La orden de liquidación en ese momento establecía que el intercambio no implementó programas de identificación de clientes como KYC que previenen el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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