Los intercambios se unen al Departamento de Justicia para enfrentarse a Bitcoin, Lazarus Group, que blanquea Ethereum

Un reciente reporte publicado por Chainalysis reveló cómo funcionarios estadounidenses, incluido el FBI, entre otras agencias, investigaron el reciente caso de criptomonedas robadas por el Grupo Lazarus, un grupo de piratas informáticos afiliado a Corea del Norte.

Fue publicado poco después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. perdido 280 criptocuentas involucradas en el lavado de aproximadamente $ 28.7 millones en criptomonedas luego de dos hackeos de intercambio de criptomonedas. Según tSegún él, los investigadores pudieron mantenerse al día con el Grupo Lazarus, a pesar de que trataron de ocultar sus huellas al tratar de liquidar los fondos robados a través de "saltos en cadena".

La técnica de salto de cadena incluye intercambiar fondos por otros tipos de criptomonedas para dificultar que las fuerzas del orden rastreen los fondos entre cadenas de bloques. Además, los piratas informáticos de Lazarus intentaron convertir fondos en Bitcoin y retirarlos a través de otros servicios. Además de Bitcoin, las criptomonedas involucradas en estos hacks de intercambio también incluían Ethereum y Algorand.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el salto de cadena no es infalible de ninguna manera, ya que a menudo depende de intercambios de cifrado no regulados que no se basan en normas como los controles KYC.

Según Chainalysis, Lazarus Group movió grandes franjas de los fondos robados a corredores OTC para convertirlos en efectivo. Las transacciones se realizan sin receta o mediante corredores OTC cuando los operadores no desean utilizar un intercambio formal. En este caso, el corredor OTC que utilizaron los piratas informáticos estaba en la lista de Chainalysis de "100 corredores OTC deshonestos".

El gráfico del Reactor de Chainalysis que se muestra a continuación trazó las criptomonedas robadas.

Fuente: Chainalysis

Curiosamente, el informe también continuó explicando que algunos intercambios ayudaron a frenar los esfuerzos de los piratas informáticos al adelantarse a los patrones de salto de cadena. De hecho, cuando los piratas informáticos de Lazarus movieron sus fondos, algunos de estos intercambios interrumpieron sus transacciones después de que las herramientas de monitoreo del intercambio pudieron identificar los fondos entrantes de un hack del intercambio.

Esta es una buena señal, ya que durante mucho tiempo ha habido casos en los que los esfuerzos mal coordinados no han tenido nada que mostrar. De hecho, también indica que los intercambios están intensificando y vigilando los esfuerzos para lavar dinero a nivel internacional.

Aquí, debe tenerse en cuenta que el informe en cuestión no menciona explícitamente los nombres de los intercambios que participaron. Sin embargo, un anterior estudiar por Chainalysis había concluido que Binance y Huobi estaban entre los dos intercambios que habían recibido la mayor cantidad de fondos (alrededor de $ 1.4 mil millones en Bitcoin) de entidades criminales en 2019. Ergo, la probabilidad de que uno de estos dos intercambios estuviera involucrado es alta.

Fuente: Chainalysis

Curiosamente, tanto Binance como Huobi, dos de los intercambios de cifrado más grandes que operan en la actualidad, están sujetos a hacer cumplir las regulaciones de KYC o Conozca a su cliente. Por lo tanto, se puede argumentar que la identificación exitosa de estas cuentas y la asistencia de los intercambios para hacerlo es una especie de victoria para aquellos que han estado clamando por más regulaciones criptográficas.

Antes del anuncio del Departamento de Justicia, Lazarus Group ya estaba en las noticias después del equipo de inteligencia de amenazas de F-Secure rastreado el último ataque de los piratas informáticos a un anuncio en LinkedIn. Antes de eso, también se creía que el grupo era responsable por un 'atraco' de 81 millones de dólares que paralizó al Banco de Bangladesh.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.