Los piratas informáticos utilizan tarjetas MTG para desviar fondos, esto es lo que sucedió

• Un individuo gastó enormes cantidades de ETH en tarjetas de Magic the Gathering.
• Esto ha generado sospechas en el sector criptográfico sobre el origen de los fondos.

Las estafas y los ataques en el sector de las criptomonedas han proliferado en los últimos años. Los piratas informáticos han estado descubriendo constantemente cómo salirse con la suya con los fondos robados sin ser encontrados.

¿Dónde está la magia?

A lo largo del año, un individuo retiró más de 11,200 ETH de Tornado Cash. Esta persona lo gastó en cromos coleccionables de Magic: The Gathering (MTG).

Por contexto, Magic: The Gathering es un popular juego de cartas coleccionables.

Alguien sacó 110 lotes de 100 Ethereum (ETH), dividiéndolos en 11 direcciones. Luego, empaquetaron el ETH, trasladaron el ETH empaquetado a nuevas direcciones, lo desenvolvieron y enviaron USDC a un corredor de MTG.

Hicieron esto para engañar los controles realizados por los intercambios (KYT) y hacer menos obvio a dónde iba el dinero. Este proceso implica una serie de pasos para confundir el seguimiento y ocultar el flujo de fondos.

Identificar al corredor implicó verificar los nombres de usuario de Instagram y comunicarse con los vendedores de MTG en la cadena.

En particular, el comprador mostró un comportamiento peculiar, pagó de más por los artículos de MTG, mostró un conocimiento limitado de las criptomonedas y realizó transacciones a través de criptomonedas con los vendedores en persona. Los fondos también se dirigieron a Kraken, Bitpay y Coinbase.

1/ A lo largo de este año he estado monitoreando a alguien que retiró más de 11,200 ETH ($25 millones) de Tornado Cash y gastó la mayor parte en tarjetas coleccionables de Magic The Gathering (MTG).

Aquí está mi análisis de dónde fueron los fondos y cuál podría ser la fuente potencial de fondos.

– ZachXBT (@zachxbt) 7 de diciembre de 2023

Posibles teorías

Una hipótesis sugiere que estos fondos se originaron a partir del hackeo de Uranium Finance por valor de 50 millones de dólares en abril de 2021.

Anubis y Cashio fueron descartados como fuentes potenciales, lo que dejó a Uranium como un candidato viable según los depósitos en Tornado y la correlación temporal con las actividades del hacker.

La naturaleza sospechosa de los gastos, los pagos excesivos y los métodos de confusión del individuo plantean dudas sobre el origen y el propósito de los fondos.

El comportamiento sospechoso podría generar sospechas hacia el espacio criptográfico justo cuando está a punto de ganar mayor popularidad debido a los ETF.

Este tipo de comportamiento puede no solo afectar el sentimiento en torno al sector, sino que también afectará el escrutinio regulatorio en todo el sector.

Realista o no, aquí está La capitalización de mercado de ETH en términos de BTC

ETH ve verde

A pesar de que ETH es el principal modo de transferencia para el atacante potencial, el precio de ETH no se vio afectado. En el momento de esta edición, ETH cotizaba a 2.373,91 dólares y creció un 5,05% en las últimas 24 horas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.