Los reguladores de Corea del Sur estudian las ballenas criptográficas: he aquí por qué

La Comisión de Servicios Financieros (FSC), el principal organismo de control financiero de Corea del Sur, cree que las monedas estables y las criptomonedas pueden facilitar el lavado de dinero.

Como resultado, supuestamente observará de cerca lo que hacen los inversores en criptomonedas más grandes de la nación, aquellos con participaciones por valor de más de $ 70,000.

Corea del Sur tiene leyes estrictas que rigen los intercambios de criptomonedas, que incluyen requisitos de registro gubernamentales y otros procesos supervisados ​​por el Servicio de Supervisión Financiera de Corea del Sur (FSS).

Ojos en las ballenas criptográficas

La Unidad de Inteligencia Financiera, un componente de la FSC, monitoreará las transacciones de las ballenas criptográficas de Corea del Sur, según un informe local. El regulador apuntó a aquellos que poseían más de 100 millones de wones (unos 70 000 dólares) en criptomonedas, alegando que las monedas digitales son especialmente susceptibles a las técnicas de lavado de dinero.

En 2017, el gobierno de Corea del Sur impuso restricciones sobre el uso de cuentas comerciales anónimas y prohibió a las instituciones financieras locales albergar operaciones de futuros de Bitcoin debido a la preocupación de que se hubiera implementado una prohibición.

Además, en 2018, la Comisión de Servicios Financieros (FSC) aumentó las especificaciones de informes para bancos con cuentas de intercambio de criptomonedas.

“Cuanto mayor sea la proporción de activos virtuales de cotización única y monedas estables en los operadores de activos virtuales, mayor será el riesgo de lavado de dinero”, dijo la FSC.

Las monedas estables serán el principal tema de seguimiento. Según el organismo de control, dichos activos se están volviendo cada vez más comunes en la sociedad en general y “es más probable que se utilicen como un medio para cometer delitos”.

Además, la UIF monitoreará a los usuarios que depositen cantidades sustanciales de activos digitales, lo que plantea la posibilidad de que algunas de esas transacciones infrinjan las normas contra el lavado de dinero.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Corea del Sur también persiguieron a los evasores de impuestos hace casi un mes. Confiscaron casi $ 180 millones en criptomonedas de personas y empresas locales que habían evadido impuestos.

Do Kwon, cofundador de Terra, también tuvo que lidiar con estos problemas. A principios de este verano, los fiscales lo acusaron de que estaba trasladando las ganancias comerciales a países extranjeros para evadir el pago de impuestos en su país natal.

Regulaciones que vienen

Además de la estructura fiscal anticipada para las criptomonedas, Corea del Sur ha anunciado que seguirá trabajando para que la empresa cumpla con los estándares contra el lavado de dinero del GAFI.

Sin embargo, no está claro cómo afectaría la nueva legislación a las leyes que rigen los retiros de efectivo, el acceso de comerciantes extranjeros o anónimos a las billeteras electrónicas y las restricciones de edad (para usuarios locales).

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.