MASAK de Turquía impone una multa de 8 millones de liras a Binance Turquía citando ‘incumplimiento’

Las criptomonedas están en las noticias en Turquía hoy por dos razones. Para principiantes, pavoEl presidente Recep Tayyip Erdoğan ha confirmado la finalización de un borrador de ley de cifrado. Pronto se compartirá con el Parlamento para su implementación general en todo el país.

Este es el último esfuerzo estatal para contrarrestar la caída del valor de la lira turca. Ahora, ¿qué pasa con el segundo desarrollo?

Binance bajo fuego, otra vez

Debido a la incertidumbre regulatoria, los reguladores turcos han multado a la unidad local del popular intercambio de criptomonedas. Binance. Se le acusa de incumplimiento de las leyes de moneda digital relacionadas con la información del cliente y de incumplimiento de Anti lavado de dinero (AML).

La Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha impuesto una multa de 8 millones de liras (casi $ 750,000) en Binance Turquía, una plataforma liderada por BN Teknoloji.

Según los medios de comunicación locales, la Agencia Anadolu, MASAK llevó a cabo una auditoría de la Ley N ° 5549 de Prevención del Blanqueo de Productos del Delito, también conocida como Ley ALD. Dicha agencia sirve como unidad de inteligencia financiera de Turquía dependiente del Ministerio de Finanzas y Tesoro.

La Ley ALD en Turquía requiere que las empresas identifiquen y verifiquen la información de identificación personal de los clientes en la plataforma. Incluye detalles como el apellido, la fecha de nacimiento, el número de identificación del TC (equivalente turco de un número de seguridad social) y el tipo y número de documentos de identidad. La ley también requiere que las empresas notifiquen inmediatamente al gobierno sobre actividades sospechosas dentro de un período de 10 días.

El intercambio supuestamente violó varias regulaciones que surgieron durante las inspecciones de responsabilidad.

Curiosamente, dicho desarrollo también fue precedido por una advertencia previa. En abril, los reguladores notificado intercambios que operan en Turquía más o menos lo mismo.

Binance es ahora la primera criptoempresa en ser multada por el gobierno turco. Aun así, esta no es la primera vez que Binance ha sido multado cuando se ve atrapado en la mira regulatoria. En países como Singapormi, el Reino Unido, e incluso los Estados Unidos, Binance ha tenido dificultades para lidiar con regulaciones estrictas.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.